1,9 millones de dólares en NFT incautados por las autoridades fiscales del Reino Unido en un caso de evasión fiscal

Las actividades turbias abundan en el mercado de NFT. Las autoridades del Reino Unido han incautado tres NFT como parte de una investigación por evasión fiscal. Para defraudar a las autoridades fiscales británicas por £1,4 millones ($1,9 millones), los sospechosos presuntamente emplearon 250 empresas falsas, identidades ficticias, teléfonos prepagos, VPN y otras medidas para esconderse.

Las autoridades fiscales del Reino Unido incautan NFT

Ingresos y Aduanas de Su Majestad (HMRC), la autoridad fiscal del Reino Unido, confiscó tres tokens no fungibles (NFT) como parte de una investigación sobre sospechas de fraude del IVA que involucra a 250 empresas falsas.

HMRC afirma ser la primera agencia del Reino Unido en incautar un NFT, y tres personas han sido arrestadas bajo sospecha de intentar defraudar al gobierno por 1,9 millones de dólares.

Los demandados supuestamente intentaron reclamar más IVA del que se les debía al ocultar sus identidades con una combinación de identidades robadas, teléfonos no registrados y facturas fraudulentas. Según HMRC, el plan abarcaba 250 supuestas entidades ficticias.

Nick Sharp, subdirector de delitos económicos de HMRC, dijo en un comunicado el lunes:

"Nuestra primera incautación de un token no fungible sirve como advertencia para cualquiera que piense que podría estar usando criptoactivos para ocultar dinero de HMRC".

“Nos adaptamos constantemente a las nuevas tecnologías para asegurarnos de seguir el ritmo de cómo los delincuentes y los estafadores buscan ocultar sus activos”, agregó Sharp.

HMRC obtuvo una orden judicial para incautar los NFT y los activos criptográficos no valorados por un valor de alrededor de £ 5,000 ($ 6,760). Según las autoridades, esta es la primera vez que las fuerzas del orden británicas confiscan NFT.

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Criptoincautaciones en aumento

La investigación aún no se ha completado. Sin embargo, el subdirector de delitos económicos, Nick Sharp, cree que las incautaciones "servirían como advertencia" para otros posibles estafadores.

Las incautaciones de alto perfil por parte de la policía se han vuelto más frecuentes a medida que el valor de las criptomonedas se ha disparado.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acaba de confiscar bitcoins por un valor de más de $ 3.6 mil millones vinculados a la violación de Bitfinex de 2016, y el gigante de transmisión Netflix ya está planeando una serie documental sobre el crimen criptográfico más grande de todos los tiempos.

BTC/USD cotiza a $42,000. Fuente: Vista comercial

Sin embargo, el último caso en el Reino Unido es una de las primeras incautaciones de alto perfil de NFT, que son activos digitales diseñados para servir como prueba de propiedad de elementos como obras de arte o fotografías almacenadas en la cadena de bloques.

Cabe señalar que entre 2020 y 2021, la cantidad de dinero invertido en empresas NFT se multiplicó por 130, alcanzando los 4.800 millones de dólares. A pesar de su auge, la nueva profesión se ve empañada por la controversia, particularmente en las áreas de lavado de dinero y fraude.

El principal activo digital es el objetivo de una gran cantidad de estafas. Un residente anónimo del Reino Unido perdió $ 200,000 después de que una mujer a la que le envió un mensaje en una aplicación de citas lo estafó hace unas semanas. Ella lo instó a poner BTC en una aplicación de mala calidad que prometía hacerlo rico.

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