La Agencia Australiana de Cumplimiento de Cumplimiento Financiero (AUSTRAC) ha anunciado dos nuevas pautas para simplificar la identificación cuando las criptomonedas se usan con fines cuestionables o cuando alguien se ve obligado a pagar criptomonedas a los autores del ransomware.
Cada guía brinda recomendaciones prácticas para ayudar a las organizaciones a determinar si un pago está vinculado a un ataque de ransomware o si alguien está cometiendo lavado de dinero, fraude o financiamiento del terrorismo utilizando monedas digitales y tecnología blockchain. .
El cibercrimen es una amenaza creciente para los ciudadanos australianos. Según el Centro de Seguridad Cibernética de Australia (ACSC), se produjeron alrededor de 500 ataques de ransomware entre 2020 y 2021, un aumento de casi el 15 % con respecto al año anterior.
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AUSTRAC vigila a los malos
AUSTRAC estuvo de acuerdo en que esto podría ser perjudicial para los consumidores de criptomonedas no bancarizados por mera sospecha. Señaló, sin embargo, que con la mayor aceptación y adopción de la criptomoneda en las comunidades, ha habido un aumento significativo en el delito cibernético.
Algunos de los indicadores específicos que la Agencia Reguladora e Inteligencia Financiera recomienda monitorear para determinar si alguien está usando monedas digitales para financiar el terrorismo.
Esto sucede, por ejemplo, cuando las transacciones de crowdfunding o recaudación de fondos en línea están asociadas con foros extremistas violentos por motivos ideológicos o religiosos, o cuando una cuenta de cliente recibe múltiples pagos pequeños que se transfieren instantáneamente a billeteras privadas.
Las monedas digitales están creciendo en valor y aceptación con los australianos adoptando esta nueva tecnología a un ritmo acelerado.
Minería de criptoactivos
Los delincuentes explotan cada vez más las monedas digitales para llevar a cabo una variedad de delitos graves a medida que el mercado global de monedas digitales continúa creciendo.
“Se necesita una comunicación abierta, un liderazgo proactivo y fuertes vínculos entre el gobierno y la industria para garantizar que las empresas puedan detectar y denunciar actividades que ponen en riesgo a los australianos”, dijo el CEO de Blockchain Australia.
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IDCare informó la semana pasada que más de 5,000 registros de clientes para el antiguo intercambio de bitcoins Alpha se habían filtrado en línea.
Según IDCare, esos detalles incluían fotos de 232 licencias de conducir australianas y 24 de Nueva Zelanda, pasaportes, prueba de edad y documentos de identidad nacionales.
IDCare descubrió la brecha a fines de enero después de verla a la venta por $ 150 en un foro en idioma chino, antes de que luego se pusiera a disposición de forma gratuita en otro foro en línea denominado Breached.
Imagen destacada de Cryptonary, gráfico de TradingView.com