Autoridades indias reventan cripto rack, roban más de 5 millones de dólares

Según un informe de Times of India, una supuesta organización de criptoextorsión ha sido arrestada en la ciudad de Nagpur. El informe afirma que la organización ha gastado más de 40 millones de rupias o $ 5,36 millones utilizando una empresa de fachada llamada "Ether Trade Asia".

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La operación criminal basada en criptografía podría haber tenido vínculos con múltiples regiones. 11 sospechosos fueron arrestados durante el fin de semana en una redada realizada en conjunto con diferentes departamentos de policía, según el informe. Según Amitesh Kumar, jefe de policía de Nagpur,

La pandilla se alojaba en un dúplex con amigos, familiares y otras personas. Las esposas y los hijos de muchos también estaban presentes cuando los policías se concentraron en la pandilla.

Kumar hizo las declaraciones durante una conferencia de prensa el sábado pasado y dijo que la operación podría haber robado más que el número mencionado. Los diversos departamentos de policía que trabajaron en colaboración pudieron incautar varios vehículos de lujo y otros artículos de alta gama, según el informe, incluidas varias armas de fuego y municiones.

Según las autoridades, alrededor de 170 personas fueron víctimas del crimen organizado con criptomonedas. Estas víctimas perdieron millones de dólares estadounidenses aparentemente usando un sitio web para enviar ETH con la esperanza de obtener ganancias.

La policía identificó a Nishid Wasnik y su esposa Pragati Wasnik, junto con sus asistentes Gajan Mungune y Sandesh Lanjewar como el presunto sospechoso detrás de la criptoraqueta, informó The Times of India. Se suponía que los sospechosos huían de las autoridades, pero finalmente fueron capturados con "la ayuda de técnicas cibernéticas".

Además de la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas, el sospechoso fue acusado de secuestrar y asesinar a Madhav Pawar, un exmiembro de la operación, en 2021. Aparentemente, Pawar ocultó información sobre una "transacción crucial" que dirigió a las autoridades a Wasnik, el principal sospechoso. detrás del espantoso crimen.

Crypto Racket robó más de 1500 ETH Sospechoso de las autoridades

Otra información proporcionada por las autoridades afirma que la supuesta pandilla liderada por Wasnik ha estado bajo la protección de una organización criminal con sede en Pune desde 2017. Durante este período hasta el arresto, la pandilla capturó a personas para robar sus fondos de Ethereum (ETH). El jefe de policía Kumar dijo:

Los mafiosos malversaron alrededor de 1500-2000 Ethers (un tipo de criptomoneda) cada uno valorado en alrededor de Rs 2,25 lakh (más de $2000). También engañaron a los inversores para que realizaran transacciones en efectivo al indicarles que el fraude podría tener un valor de varios crores mores (varios millones en USD).

Aparentemente, la pandilla estaba organizando eventos elegantes en Pachmarhi para atraer víctimas potenciales. Estas personas recibieron instrucciones de comprar ETH y enviaron a Ether Trade Asia, el sitio web y el frente de la operación criminal. El jefe de policía agregó:

En el sitio web, la pandilla proyectó un beneficio teórico para cada inversor, pero desvió sus Ethers en beneficio de Wasnik y sus ayudantes. Wasnisk y su banda aparentemente transfirieron una gran cantidad de Ethers a otro sitio o los monetizaron para apoyar su lujoso estilo de vida.

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En el momento de la publicación, ETH cotiza a $2632 con una pérdida del 1,2 % y del 8,9 % en el último día y en los 7 días, respectivamente.

ETH tiene una tendencia a la baja en el gráfico de 4 horas. Fuente: ETHUSD Tradingview