Binance bajo fuego: el informe dice que evadió las sanciones y continuó sirviendo a los clientes iraníes

Un informe dice que, a pesar de la prohibición corporativa y las sanciones económicas contra Irán, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande, ha seguido sirviendo a los clientes iraníes.

Binance bajo fuego

Aunque Irán se agregó a la lista negra de Binance de países con los que no haría negocios, según se informa, los comerciantes locales continuaron haciéndolo, según un informe de Reuters.

La investigación reveló que el intercambio podría haber escapado a las sanciones estadounidenses impuestas en 2018. Esto va en contra de las afirmaciones de Binance de que dejó de atender a los clientes iraníes en noviembre del mismo año.

Según Reuters, estos comerciantes usaron sus cuentas de Binance hasta septiembre de 2021, cuando entraron en vigencia regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero (AML). Según el documento, 11 personas adicionales afirmaron haber sido comerciantes activos en Binance.

El uso iraní del intercambio cuestiona los límites de capital establecidos después de que Estados Unidos endureciera sus sanciones económicas en su contra en 2018. Binance tiene su sede en las Islas Caimán, por lo que no está sujeto a sanciones que impidan que las empresas estadounidenses hagan negocios. negocio en Irán.

Sin embargo, la compañía estadounidense de Binance, Binance.US, está cerrando, lo que permite a los iraníes eludir los embargos comerciales y posiblemente enfrentar sanciones secundarias por operar en un país sancionado.

Según se informa, un comerciante iraní dijo a Reuters:

«Había alternativas, pero ninguna era tan buena como Binance».

En noviembre de 2018, después de que la administración Trump incumpliera los términos del acuerdo nuclear de su predecesor y restableciera las sanciones contra Irán, Binance prohibió a los comerciantes iraníes usar su intercambio. Aparentemente, los usuarios iraníes pudieron registrar cuentas de Binance con solo una dirección de correo electrónico y continuar comerciando en el sitio a pesar de la prohibición oficial hasta que el intercambio mejore sus procedimientos contra el lavado de dinero en agosto de 2021.

Según el artículo de Reuters, los usuarios iraníes podrían eludir fácilmente la prohibición de Binance utilizando VPN para ocultar sus direcciones IP, lo que podría revelar su ubicación al intercambio.

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Devoluciones CZ

En respuesta a la noticia, Changpeng Zhao, también conocido como «CZ», el fundador y CEO de Binance, publicó en Twitter que «Binance ha estado utilizando Reuters WorldCheck como una de las herramientas de verificación KYC desde 2018».

Poco después, el ejecutivo tuiteó nuevamente sobre la dedicación de la empresa a las pautas ALD. De acuerdo con la publicación del blog:

«Binance no es una empresa estadounidense, ni tenemos su sede allí, pero por respeto a la ley estadounidense y al papel de Estados Unidos en la economía global, hemos bloqueado todo acceso a nuestra plataforma a cualquier persona con sede en Irán, ya que hemos implementado una detección compleja más avanzada. . herramientas que nos permitieron tomar más medidas enérgicas contra los usuarios en regiones sancionadas que tenían acceso a herramientas de enmascaramiento sofisticadas.

Según un artículo de Reuters de principios de junio, Binance procesó más de 2350 millones de dólares en fondos ilícitos entre 2017 y 2021 y sirvió como un «centro para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas». Binance inmediatamente refutó las afirmaciones de Reuters, diciendo que los medios hicieron todo lo posible para promover una «narrativa falsa» y pusieron a disposición 50 páginas de correspondencia por correo electrónico entre los líderes empresariales y Reuters.

Binance

BTC/USD cae por debajo de $20,000. Fuente: Vista comercial

En respuesta a la continua invasión de Ucrania por parte de Rusia, Binance recientemente tomó medidas de acuerdo con las sanciones impuestas por la Unión Europea. Esto ha resultado en limitaciones comerciales en Binance al contado, futuros y carteras de custodia, así como depósitos ganados y apostados, para ciudadanos rusos que tengan más de 10,000 euros (USD 10,800).

Con el fin de ocupar sus puestos de liderazgo a medida que persigue sus planes de expansión, Binance US contrató recientemente a Tammy Weinrib, exvicepresidenta del departamento de cumplimiento de delitos financieros de un banco francés, y la sucursal europea contrató a Jonathan Farnell, exdirector de cumplimiento de eToroX.

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Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView.com

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