Binance congela cuenta corporativa de $ 1 millón después de la solicitud de aplicación de la ley

El conocido intercambio de criptomonedas Binance ahora ha confirmado que ha restringido el acceso a su cuenta a $1 millón en criptomonedas para un colaborador de la herramienta Tezos. Esta confirmación se produce después de que la plataforma fuera llamada en las redes sociales.

En una serie de tuits, el intercambio de criptomonedas mencionó que había restringido la cuenta del oyente de recompensas de participación de Tezos Baking Bad y la razón dada fue "el resultado de una solicitud de las fuerzas del orden". El intercambio de cifrado hizo las declaraciones debido a las acusaciones de que congeló y borró la cuenta "sin ninguna explicación".

Baking Bad, el colaborador de Tezos alegó que el intercambio había bloqueado su acceso a su cuenta corporativa que representaba a Bitcoin, Ethereum, Polygon y Tether junto con otros tokens desde principios de julio.

Esta afirmación fue rechazada por Binance. La acusación del colaborador de Tezos se hizo el 25 de agosto en Twitter.

La plataforma dijo,

BakingBad es muy consciente de [Binance’s actions], como ya se le ha informado varias veces y proporcionó el formulario de contacto de LE a través de nuestro sistema de chat de soporte los días 6/7, 12/7 y 22/7. Desafortunadamente, tratar de engañar a la comunidad sobre su caso no cambiará nada.

Añadió además,

Se requiere que Binance coopere con tales solicitudes, como cualquier otro intercambio. Hay un proceso para disputar la ejecución hipotecaria con la agencia si desea continuar con esto. Pero esto se hace a través de la agencia, Binance no tiene control sobre este proceso.

Ambigüedad en torno a la agencia de aplicación de la ley

Hay menos claridad sobre de qué estaba hablando el intercambio de criptografía de las fuerzas del orden.

Esto se debe a que no se puede denunciar a una agencia de aplicación de la ley en particular debido a que las subsidiarias de la plataforma operan en varios países del mundo.

El origen de Baking Bad se remonta a Estonia. Muchas empresas de la criptoindustria operan desde Estonia.

Baking Bad mencionó que se realizaron varias solicitudes a través del Departamento de Justicia (DoJ). También mencionó que después de la investigación, se supone que el Departamento de Justicia debe proporcionar información dentro de los 20 días.

La empresa dijo, sin embargo, que aún no había obtenido ninguna información sobre el problema y que habían pasado más de dos meses.

Baking Bad también dijo que adoptó la política corporativa de conocimiento de su cliente (KYC) de Binance el 25 de abril.

Incluso después de cumplir con los requisitos de KYC, Binance aún tiene que enviar la carta a la dirección corporativa de Baking Bad. Tanto el físico como el correo electrónico faltan al final del intercambio, pero bloquearon completamente los fondos en la cuenta.

Binance ha cumplido con las agencias y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Binance se ha mantenido bastante sumiso y cooperativo con otras agencias de aplicación de la ley y reguladores. Anteriormente, las fuerzas del orden impusieron sanciones a entidades e individuos con sede en Rusia, especialmente con el comienzo de la guerra en Ucrania.

A principios de este año, en abril, Binance restringió las cuentas para ciudadanos y residentes rusos. Los usuarios no podían depositar ni intercambiar monederos de depósito, futuros y al contado de Binance, que también incluían depósitos y participaciones ganadas.