Binance congeló USD 1,5 millones en enlaces de esquemas de lavado de dinero

Binance congeló USD 1,5 millones en enlaces de esquemas de lavado de dinero

La agencia de aplicación de la ley de la India, la Dirección de Cumplimiento (ED), ha congelado más de $ 1.5 millones depositados en el intercambio de criptomonedas de Binance. Los fondos se depositaron en Bitcoin a través de una transacción vinculada a la aplicación de juegos móviles y criptointercambio WazirX llamada E-Nuggets.

Según un comunicado de prensa de la Dirección de Aplicaciones, la aplicación móvil se vinculó a Aamir Khan y en julio se inició una investigación por lavado de dinero. Este individuo y otros han sido acusados ​​de presunta violación de la ley de lavado de dinero a través de una denuncia presentada por las autoridades del Banco Federal.

Las entidades vinculadas a estas supuestas actividades ilegales son la aplicación de juegos móviles E-Nuggets, el intercambio de criptomonedas WazirX, su empresa matriz Zanmai Labs y el intercambio de criptomonedas Binance. Según lo informado por Bitcoinist, Changpeng "CZ" Zhao, CEO de Binance, negó las acusaciones.

Hace dos meses, cuando se inició la investigación inicial, CZ recurrió a Twitter para aclarar su participación en WazirX y dijo que no había conexión financiera entre los intercambios. En ese momento, ED acusó a estas entidades de operar con una supervisión regulatoria "laxa" y sin políticas de Conozca a su cliente (KYC). La agencia de aplicación de la ley dijo:

Al alentar la oscuridad y tener estándares AML laxos, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica.

Ahora, el ED afirma que la persona detrás de E-Nuggets, Aamir Khan, creó la aplicación con el "propósito de defraudar al público". Una vez que se recolectó una "suma significativa de dinero" de E-Nuggets, el sospechoso procedió a dejar de operar y retirar los fondos.

Más tarde, el mal actor "borró" los datos de los usuarios de los servidores de aplicaciones. El ED afirma que los fondos robados se transfirieron mediante intercambios criptográficos. Los malos actores pudieron abrir "cuentas ficticias" en el intercambio de cifrado WazirX, depositar los fondos y luego proceder a transferir los fondos a Binance. El comunicado de prensa dice:

El saldo de dichas criptomonedas transferidas, a saber, 77,62710139 Bitcoins equivalentes a 1573466 USD (Rs 12,83 millones de rupias aproximadamente) en el intercambio de criptomonedas Binance se ha congelado.

¿Binance fortalece la cooperación con las fuerzas del orden?

Binance ha sido acusado por ED y otras entidades de supuestamente permitir el lavado de dinero y otras actividades delictivas. Los representantes de la empresa, incluido su director ejecutivo, han negado cualquier acusación y han defendido las políticas KYC y antilavado de dinero (AML) de la plataforma.

En una publicación reciente compartida por CZ, el intercambio anunció un "Programa global de capacitación para el cumplimiento de la ley". Según Binance, la iniciativa se creó para "ayudar a las fuerzas del orden público a detectar delitos financieros y cibernéticos y ayudar a enjuiciar a los malos que explotan los activos digitales".

En 2021, el intercambio de cifrado lanzó una división de Investigaciones. Los datos proporcionados por el intercambio afirman que este equipo ha participado en varias actividades en todo el mundo y ha trabajado con las fuerzas del orden en varios países.

El intercambio afirma que sus políticas KYC y AML y la cooperación con las agencias internacionales de aplicación de la ley les han permitido recibir licencias para operar en Francia, Italia, España y otros. Al momento de escribir este artículo, Binance Coin (BNB) cotiza a $279 con una ganancia del 3% en plazos cortos.

Moneda Binance BNB BNBUSDTPrecio de BNB con ganancias menores en el gráfico de 4 horas. Fuente: BNBUSDT Tradingview