El colapso del intercambio de criptomonedas FTX está provocando varias reacciones tanto dentro como fuera de la industria de las criptomonedas, como la reciente investigación de Binance. En primer lugar, a partir del repentino colapso de la empresa, se desató un contagio de insolvencia entre varios inversores bursátiles. Ahora han aumentado más empresas en quiebra.
Algunos reguladores han abierto investigaciones sobre el colapso de FTX. Las impactantes revelaciones que rodean las operaciones de la plataforma colapsada ahora sirven como base para un mayor escrutinio regulatorio. Además, algunos organismos de control han ampliado su investigación a otros intercambios de criptomonedas que operan en su región.
La policía de Singapur investiga a Binance
En un informe reciente, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, se enfrenta a una nueva investigación en Singapur. La Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Policía de Singapur está a cargo de la investigación.
Anteriormente, algunas personas habían expresado dudas sobre el trato que recibió Binance en Singapur. Creen que el país ofrece un trato preferencial a Binance sobre FTX.
El colapso de FTX comenzó con un drama con Binance. Este último anunció su decisión de liquidar todas sus participaciones en FTX Token (FTT). Tras su anuncio, el FTT comenzó a caer y nunca se ha recuperado desde entonces.
Sondeo de Binance vinculado a violación de las reglas de servicios de pago locales
Según el informe, la investigación se relaciona con una supuesta violación de las reglas locales de servicios de pago. La Autoridad Monetaria de Singapur reveló que la investigación cobró impulso cuando el regulador financiero del país transfirió el caso a la unidad criminal de la policía. La policía dijo que retendría cualquier comentario pendiente hasta que se complete la investigación.
Esta investigación de la policía de Singapur agrava las dificultades de Binance, ya que el intercambio también está bajo investigación en los Estados Unidos. Este último está tratando de determinar si Binance ha violado ciertas reglas de seguridad en el país.
El año pasado, la subsidiaria de Singapur del intercambio retiró su solicitud para operar como un intercambio de cifrado. Esto fue unos meses después de que Binance lo hiciera parte de la lista de alertas de MAS.
Mientras comentaba por correo electrónico, un portavoz de Binance confirmó el estricto cumplimiento del intercambio con las leyes de Singapur. Además, el portavoz señaló que el intercambio no comentaría sobre la investigación debido a sus roles confidenciales.
Varias firmas de inversores del intercambio FTX colapsado han informado pérdidas masivas en la plataforma. Mientras muchos indican el grado de exposición y la posibilidad de cancelarla, algunos guardan silencio.
Crypto Market se dispara en el gráfico | Fuente: Total Crypto Market Cap en TradingView.com
Algunas empresas afectadas por el contagio de FTX incluyen Galaxy Digital, Genesis, Sequoia Capital, BlockFi y Galois Capital. Además, los expertos en criptografía creen que el tren se hará más largo.
Imagen destacada de Pixabay, gráfico de TradingView.com