Binance fortalece las medidas de seguridad al fortalecer el KYC y la detección de sanciones

Para garantizar el cumplimiento de las sanciones y proteger la plataforma del riesgo potencial que plantean las criptotransacciones ilícitas, el bien establecido intercambio de criptomonedas Binance se ha asociado con dos empresas, incluida la firma de análisis de datos Kharon y el proveedor de filtrado nativo de la nube Neterium.

Como se anunció el miércoles, la asociación tiene como objetivo fortalecer los protocolos de conocimiento de su cliente (KYC) del intercambio y mejorar la detección de sanciones. En este esfuerzo por detectar transferencias ilegales, Neterium se esforzará por transferir datos de Kharon al entorno de filtrado de Binance.

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La medida promoverá aún más el despliegue de nuevas soluciones de datos para mejorar las capacidades de las plataformas comerciales para identificar a los actores detrás del movimiento ilícito de criptofondos.

El Jefe Global de Sanciones en Binance, Chagri Poyraz, expresó:

A medida que continuamos manteniendo y haciendo crecer el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, nos comprometemos a implementar un programa de cumplimiento líder en la industria. Trabajar con Kharon y Neterium nos permite aprovechar los mejores datos de Kharon con la tecnología innovadora de Neterium para abordar nuestros riesgos.

Con un volumen comercial diario promedio de $24 mil millones, el principal intercambio de criptomonedas se ha convertido en la primera plataforma en desarrollar un programa de cumplimiento mediante la implementación de soluciones avanzadas de conocimiento de su cliente (KYC), riesgos y sanciones.

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Binance aumenta la confianza en sanciones más duras

El uso de ambas tecnologías genera confianza en las actividades de control comercial durante sanciones más duras. Al cumplir con los requisitos reglamentarios y abordar el aumento del riesgo, Binance está expandiendo sus servicios a nivel mundial.

En una entrevista con Bloomberg, cuando la UE impuso sanciones a la disputa ruso-ucraniana sobre los intercambios de criptomonedas, el fundador CZ inicialmente se negó a pedir que se restringiera a las "personas normales". Pero un mes después, Binance hizo lo mismo y restringió a los usuarios rusos luego de la invasión de Ucrania por parte del país. Como resultado, los rusos se han visto limitados al modo de retiro solo si tienen criptomonedas por valor de más de 10,000 euros.

El Director de Clientes de Kharon, Howard Mendelsohn, dijo que las plataformas orientadas a las criptomonedas necesitan más seguridad dados los riesgos que plantean los ecosistemas basados ​​en criptomonedas, y agregó;

Los proveedores de servicios de activos virtuales exigen datos y tecnología de la más alta calidad para respaldar sus programas de cumplimiento. Asociarse con Binance para proporcionar herramientas de datos y análisis es un desarrollo crítico para cumplir con las crecientes expectativas regulatorias y mitigar el riesgo.

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Del mismo modo, Florence Vicentini, gerente comercial de tecnología de Neterium, dijo que la empresa tiene la capacidad de resolver casos de uso complejos como este. Añadió además;

Estamos entusiasmados de asociarnos con Binance, ya que Neterium se especializa en casos de uso de muy alta escalabilidad y alta complejidad. Los exigentes procesos de cumplimiento de Binance exigen precisamente el nivel de rendimiento y flexibilidad para el que se diseñaron nuestras API.

En particular, el intercambio ya se ha encontrado en problemas con los reguladores por las acusaciones de que no puede registrarse para licencias de servicios financieros en muchas jurisdicciones. Pero ahora parece haber allanado el camino para las aprobaciones legales.

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