Binance procesó alrededor de $ 8 mil millones en comercio con Irán a pesar de las sanciones

Binance procesó alrededor de $ 8 mil millones en comercio con Irán a pesar de las sanciones

Dado que la industria de la criptografía ha ampliado sus límites en los últimos años, ha empujado a las fuerzas del orden público de todo el mundo a supervisar el ecosistema de activos digitales para evitar actividades desagradables. Esto ha resultado en sanciones contra las empresas de servicios criptográficos e investigaciones sobre entidades sospechosas que facilitan transacciones ilegales relacionadas con el lavado de dinero u otros delitos financieros.

Del mismo modo, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo con 120 millones de usuarios, está pasando desapercibido por socavar las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

Chainalysis, una firma de investigación y seguridad de blockchain, descubrió que el intercambio de cifrado ha facilitado alrededor de $ 8 mil millones en comercio con Irán desde 2018 y violó las sanciones de EE. UU. destinadas a desconectar a Irán del sistema financiero global.

Chainalysis reveló que se había negociado un total de $ 7.8 mil millones entre el intercambio iraní Nobitex y Binance. En particular, el intercambio más grande de Irán también educa a los usuarios en su sitio para evitar sanciones.

No obstante, alrededor del 75% de los activos criptográficos iraníes que pasaron por Binance se invirtieron en una moneda criptográfica de nivel medio llamada Tron.

Clasificado en el puesto 15 por capitalización de mercado, se sabe que Tron es un criptoactivo relativamente oscuro, que permite a los usuarios proteger información confidencial y ocultar su identidad. En una publicación de blog del año pasado, el intercambio de criptomonedas Nobitex también citó la capacidad de la moneda para comercializarse sin "poner en riesgo los activos debido a las sanciones".

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Más problemas legales para Binance

Los nuevos hallazgos se producen cuando el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) ya investigó al gigante del mercado de criptografía y lo acusó de llevar a cabo actividades de lavado de dinero.

Al negarse a proporcionar informes detallados sobre transacciones recientemente descubiertas con Irán, Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, agregó en un comunicado;

A diferencia de otras plataformas expuestas a las mismas empresas sancionadas por EE. UU., Binance.com no es una empresa estadounidense. Sin embargo, hemos tomado medidas agresivas para reducir nuestra exposición al mercado iraní, utilizando recursos internos y socios corporativos.

De manera similar, Reuters informó en julio que Binance estaba ayudando a los residentes iraníes a socavar las sanciones estadounidenses. Llegó como parte de las investigaciones de Reuters sobre el criptointercambio más activo de la industria, que opera más de la mitad de un criptomercado de $1 billón.

Un día después de las acusaciones de Reuters, Binance mencionó en una publicación de blog oficial que la empresa respeta las sanciones internacionales y comprende la importancia del cumplimiento para mantener la transparencia en el sistema. El multimillonario Chengpang Zhao (CZ) dijo;

Binance prohibió a los usuarios iraníes después de las sanciones, 7 fallaron/encontraron una solución alternativa, sin embargo, luego fueron prohibidos.

En agosto de 2021, Binance afirmó que solo aprobaría cuentas con usuarios autenticados. Pero la empresa de análisis de datos Chainalysis descubre que Binance procesó casi 1050 millones de dólares en transacciones con intercambios iraníes hasta noviembre de 2022. La cifra comercial de Irán, según Chainalysis, alcanzó los 80 millones de dólares después de que CZ afirmara en julio que su empresa estaba cumpliendo con las regulaciones.

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