CFTC presenta primera denuncia contra DAO, bZeroX, por operar ilegalmente

CFTC presenta primera denuncia contra DAO, bZeroX, por operar ilegalmente

La Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra un protocolo de organización autónoma descentralizada (DAO), bZeroX, y sus fundadores, Tom Bean y Kyle Kistner, por participar en actividades ilegales. La Comisión también sancionó a la plataforma con $250,000 y le ordenó cesar y desistir de la industria.

Según la presentación de la CFTC del 22 de septiembre, la plataforma DAO violó las regulaciones implícitas y facilitó el apalancamiento entre las transacciones minoristas de productos básicos fuera de la ley durante un período de junio de 2019 a agosto de 2021. Este es notablemente el primer caso procesado por la CFTC contra una DAO.

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Las acusaciones incluyen que bZeroX lleva a cabo ilegalmente actividades permitidas solo para comerciantes con licencia de la CFTC, y ha marginado y extraído criptomonedas fuera de los límites legales. Además, la CFTC acusó a la DAO de no cumplir con la Ley de Secreto Bancario que requiere que los comerciantes hagan cumplir la regla Know-Your-Customer (KYC).

Comisión Tarifas similares Ooki DAO

OokI DAO, una plataforma similar y sucesora de bZeroX, también enfrenta las mismas demandas de la CFTC por violar las mismas regulaciones que su empresa hermana, bZeroX. Ahora, la autoridad de liquidación busca una prohibición total de las actividades comerciales y de apalancamiento de las plataformas demandadas, restitución, restitución, sanciones monetarias civiles y otras medidas cautelares.

Naturalmente, dado que esta es la primera demanda presentada contra una DAO, expone vulnerabilidades en otras plataformas de DAO.

La CFTC se pronunció al respecto en un comunicado de prensa;

“La negociación de activos digitales con margen, apalancamiento o financiamiento ofrecido a clientes minoristas de EE. UU. debe realizarse en intercambios debidamente registrados y regulados de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables. Estos requisitos también se aplican a las entidades con estructuras comerciales más tradicionales, así como a las DAO.

BTC USDLa moneda insignia de BTC se cotiza actualmente por debajo de $ 19,000. | Fuente: gráfico de precios BTCUSD de TradingView.com

La CFTC planea convertirse en un importante regulador de la criptoindustria

En noviembre de 2021, bZeroX DAO sufrió un ataque que casi perdió USD 55 millones en fondos de usuarios en monedas DeFi y monedas estables. Como resultado, los inversores iniciaron una demanda colectiva contra la plataforma y alegaron que no mantiene la seguridad. No obstante, la CFTC se mantiene neutral sobre el hackeo en el último caso.

La demanda de la CFTC contra el primer protocolo DAO se produce una semana después de que la autoridad participara en dos audiencias del Comité de Agricultura del Senado para discutir un nuevo marco regulatorio que Gary Gensler de la SEC también firmó. El jefe de la CFTC, Rostin Behnam, dijo en ese momento que ya se estaba preparando para convertirse en el principal regulador y guardián financiero del criptoecosistema.

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Curiosamente, las críticas surgieron de inmediato por parte de la comunidad DAO sobre esta decisión de la CFTC. Miles Jennings, jefe de descentralización y consultoría de una importante firma de capital de riesgo, Andreessen Horowitz, continuó diciendo;

“Es que la CFTC está tratando de aplicar CEA a un protocolo y una DAO en absoluto. El CEA debía aplicarse al frontend y eran los operadores quienes facilitaban el acceso a las personas estadounidenses. Aplicar cargas de cumplimiento a los protocolos y DAO equivale a responsabilizar a los creadores de correos electrónicos porque los delincuentes pueden usarlos para cometer delitos.

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