El gobierno chino nunca ha apoyado las actividades criptográficas desde el surgimiento de la industria. El Banco Popular de China tomó más medidas contra la industria digital y prohibió todas las operaciones locales de activos digitales.
Desde la prohibición de las criptomonedas en China, el gobierno ha estado recordando constantemente que ningún negocio digital puede prosperar en el país.
Pero los residentes chinos todavía están muy interesados en los activos digitales a pesar de la postura negativa del gobierno. La investigación de Chainalysis ha informado que China se encuentra entre los 10 países más adoptados en lo que respecta a las criptomonedas. Además, según informes recientes, algunas operaciones criptográficas todavía se llevan a cabo de forma clandestina sin el conocimiento del gobierno.
Las autoridades chinas congelan 42 millones de dólares
Un medio local chino informó recientemente del arresto de 93 personas involucradas en el lavado de dinero relacionado con criptografía.
Según el informe, los agentes encargados de hacer cumplir la ley en la ciudad de Hengyang descubrieron un grupo criminal que blanqueó 40.000 millones de yuanes utilizando activos digitales. El fondo ilegal es de aproximadamente $ 5.6 mil millones si se convierte a dólares estadounidenses.
La policía allanó diez sitios, arrestó a 93 sospechosos y confiscó más de 100 dispositivos electrónicos. Además, las autoridades congelaron aproximadamente $42 millones en una operación ilegal llamada Acción de los Cien Días.
En el informe, las pandillas de Hundred Days Action supuestamente compraron criptomonedas con fondos ilegales y las convirtieron en USD para obtener ganancias. La policía china afirmó que la fuente de los fondos provenía de estafas de telecomunicaciones y apuestas.
En los últimos meses, las autoridades chinas rastrearon y cerraron numerosas operaciones similares y arrestaron a decenas de personas.
Seguridad pública china investiga esquemas de pirámides criptográficas
En junio de 2021, la policía arrestó a unas 1100 personas que presuntamente usaron criptomonedas para lavar fondos del fraude de telecomunicaciones. Además, se han eliminado 170 grupos criminales vinculados al esquema.
El Departamento de Seguridad Pública dijo que esta era la quinta ronda de investigaciones dirigidas a actividades de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas.
Yangpu y la Oficina de Seguridad Pública de Shanghái investigaron algunos esquemas piramidales que supuestamente operaban con activos digitales en marzo de 2022. Después de las investigaciones, cerraron un esquema en línea que engañó a los inversores por USD 16 millones.
La policía dijo que la operación fue el primer esquema piramidal de activos digitales que hackearon en la historia de Shanghái. Las autoridades han aconsejado a la ciudadanía a sensibilizar sobre la prevención de riesgos y luchar contra los esquemas piramidales.
Además, el Departamento de Investigación Económica Pública de Shanghai dijo que seguirá rastreando los delitos económicos que ponen en peligro los derechos e intereses de los ciudadanos.
Por su parte, el gobierno chino siguió lloviendo balas sobre la industria de las monedas digitales. El gobierno bloqueó las cuentas de Weibo de muchas personas influyentes en activos digitales y prohibió las actividades mineras de Bitcoin en el país.
El mercado de criptomonedas sube en el gráfico | Fuente: Total Crypto Market Cap en TradingView.com
Las acciones de estos gobiernos contra los activos digitales han provocado que los bancos congelen las tarjetas relacionadas con transacciones. Además, se dice que la acción del gobierno chino en 2020 afectó al 74% de los mineros de Bitcoin en el país.
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