Cómo la SEC descubrió un esquema de pirámide criptográfica de $ 300 millones

Según un comunicado de prensa emitido por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) el 1 de agosto, once personas han sido acusadas por su papel en la creación y promoción de Forsage, una criptopirámide fraudulenta y esquema Ponzi que ha traído más de 300 millones de dólares a millones de inversores minoristas de todo el mundo.

El ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) y las ofertas iniciales de monedas (ICO) han ayudado a Ethereum a crecer de varias maneras. La estafa piramidal de obsequios de Forsage es una de esas estrategias que los usuarios de criptomonedas están debatiendo actualmente.

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En los esquemas piramidales, que son tipos de fraude financiero, los actores de alto nivel en una red jerárquica se alistan y se benefician de una base creciente de nuevos miembros engañados. Por otro lado, un esquema Ponzi a menudo solo requiere un pago por adelantado de sus víctimas, con devoluciones prometidas en una fecha de pago posterior. Esta es la principal distinción entre estas dos estafas.

Sin embargo, al utilizar contratos inteligentes que se ejecutaban en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance, Forsage.io era un sitio web que permitía realizar transacciones a millones de inversores minoristas. Fue creado en enero de 2020 por Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov.

La teoría de trabajo de Forsage era que no había nada que vender. Por lo tanto, la única forma de obtener dinero es persuadir a otros para que se unan a Forsage.

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La SEC acusa a 11 personas de promover Forsage

Los cuatro fundadores de Forsage, tres promotores estadounidenses a quienes los fundadores contrataron para publicitar Forsage en sus sitios web y plataformas de redes sociales, y varios miembros de «Crypto Crusaders» están todos incluidos en los cargadores de DRY. Además, la estrategia de la campaña publicitaria se llevó a cabo en los Estados Unidos desde al menos cinco estados distintos.

Durante más de dos años, Forsage supuestamente operó como un esquema piramidal en el que los inversores ganaban dinero reclutando a otros como participantes, según el comunicado de la SEC. En un típico esquema Ponzi, Forsage explotó ilegalmente los activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores.

Tanto la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas como el Comisionado de Valores y Seguros de Montana emitieron acciones de cese y desistimiento contra Forsage por actuar como un fraude en septiembre de 2020 y marzo de 2021, respectivamente. Aún así, según los informes, Forsage continuó promoviendo el esquema mientras disputaba los reclamos en numerosos videos de YouTube y otros medios.

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Además de los cuatro fundadores, otras siete personas están acusadas de violar los requisitos antifraude y de registro de las leyes federales de valores en la denuncia, que fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. En su caso, la SEC busca sanciones civiles, reembolso y una orden judicial.

No obstante, dos de los acusados, Ellis y Theissen, resolvieron los cargos sin admitir ni negar los cargos y consintieron en que se les prohibiera permanentemente participar en actividades específicas, así como violar las disposiciones imputadas en el futuro.

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