Criptobusto: China arresta a 93 por lavar USD 5000 millones en monedas digitales

China se ha convertido últimamente en un hervidero de criptocomercio ilícito. El país se ha ganado una sólida reputación entre la comunidad internacional en lo que respecta a estafas y actividades ilegales que involucran criptomonedas.

En los últimos meses y años, han salido a la luz una serie de actividades ilícitas notables que se originaron en el país o involucraron a ciudadanos chinos.

Por ejemplo, en julio de 2021, más de 200 víctimas de al menos 20 países perdieron USD 70 millones a manos de estafadores que se hicieron pasar por atractivas mujeres chinas que las convencieron de invertir en criptomonedas.

En enero de este año, Chainalysis publicó un informe que revelaba a los criptoinversores chinos que perdieron USD 2800 millones debido a notorios sorteos de alfombras. Hubo ocho personas arrestadas involucradas en el fraude.

En julio pasado, ciudadanos chinos no identificados fueron arrestados después de ayudar con una solicitud de préstamo falsa en India que también involucraba monedas digitales.

Pero quizás el pastel en esta conversación sea el reciente desmantelamiento por parte de la policía china de una actividad de pandillas criminales de cuatro años de antigüedad que fue responsable del lavado de $ 5.6 mil millones.

La pandilla de lavado de dinero a gran escala "9.15"

Dirigida por un tal Hong Mou, se cree que la pandilla "9.15" es responsable de más de 300 incidentes de teletráfico que involucran varios sitios de cobro y pago en China.

El grupo, en funcionamiento desde 2018, también ha facilitado el cobro de fondos ilícitos de fraude, apuestas y criptomonedas en dólares estadounidenses para eliminar rastros de ilegalidad.

Usando criptomonedas, el grupo de Mou pudo lavar 40 mil millones de yuanes, lo que se convierte en aproximadamente $ 5,6 mil millones, según las autoridades chinas.

Tras la operación de las autoridades chinas, 93 sospechosos fueron detenidos y más de 100 ordenadores y teléfonos móviles utilizados por pandilleros fueron destruidos.

También se congelaron fondos por valor de 300 millones de yuanes de acuerdo con el caso. El desmantelamiento exitoso de la pandilla también recuperó 7,8 millones de yuanes de las pérdidas económicas de varias víctimas.

Criptomoneda: el lado oscuro

Si bien esto podría verse como una victoria para las autoridades, sin duda vuelve a poner a la clase de activos bajo una luz negativa.

En los últimos años, países como Estados Unidos y Europa han tomado medidas rígidas para regular el surgimiento de las criptomonedas como medio alternativo de financiamiento para sus ciudadanos.

Uno de sus argumentos de peso es que las criptomonedas pueden usarse para actividades ilícitas y que este tipo de activos son difíciles de rastrear, al menos en algunos aspectos, lo que las convierte en una herramienta atractiva para el lavado de dinero y otros delitos relacionados.

Mientras tanto, las autoridades chinas ya están procesando un caso penal para los sospechosos arrestados y el memorando de entendimiento.

BTCUSD recupera el nivel de $ 19,000, cotizando a $ 19,434 en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com Imagen destacada de The Verge, Gráfico: TradingView.com