Criptoestafa: Reino Unido cierra 2 empresas involucradas en criptofraude

La estafa criptográfica es un dolor de cabeza para los gobiernos de todo el mundo. Se trata de una enorme suma de dinero y a medida que avanza la tecnología, también aumentan los trucos que utilizan los estafadores detrás de la trama.

Las autoridades del Reino Unido ordenaron el cierre de dos empresas involucradas en fraudes relacionados con criptomonedas. Una investigación de las dos empresas reveló que sus cuentas se habían utilizado en una estafa criptográfica de 1,3 millones de libras esterlinas, dijeron las autoridades.

Micasa tenía alrededor de £1,3 millones en sus cuentas entre febrero de 2019, cuando comenzó a cotizar, y diciembre de 2020, según una investigación del Servicio de Insolvencia.

«Micasa y su afiliada, Remultex, se vieron obligadas a cerrar el negocio después de que los pagos enormes y el uso indebido de los préstamos de rebote no tuvieran explicación», decía en parte el comunicado de prensa.

La corte entra en acción contra la estafa criptográfica

El juez del Tribunal Superior de Manchester dictaminó que el cierre de las empresas involucradas en la criptoestafa era necesario para proteger al público.

Según la sentencia, las empresas infringieron las leyes comerciales y operaron sin «probidad» comercial, lo que resultó en transferencias ilícitas de dinero.

David Hope, el investigador principal del Servicio de Insolvencia, reaccionó a la acción y dijo que se tomarían medidas para cobrar y liquidar los activos de la empresa y devolverlos a los acreedores.

Remultex recibió pagos de otras tres empresas por un total de alrededor de £250 000 en diciembre de 2020, además del dinero del préstamo Bounce Back garantizado por Micasa.

La adopción de criptomonedas ha crecido exponencialmente durante el último año. A pesar de esta rápida expansión, ha habido un aumento en la actividad delictiva asociada con la industria de bitcoin.

Crypto Scam Nets $ 14 mil millones

El uso de las criptomonedas está creciendo más rápido que nunca. En 2021, el volumen comercial agregado de todas las criptomonedas rastreadas por Chainalysis aumentó en un 567 % a $15,8 billones, en comparación con las cifras de 2020.

Fortune informó en enero de este año que en 2021, los delincuentes involucrados en criptoestafas robaron un valor récord de USD 14 000 millones en criptomonedas, lo que representa un aumento de casi el 80 % año tras año.

El año pasado, las transacciones con direcciones ilegales representaron solo el 0,15 % del volumen total de transacciones de criptomonedas, según Chainalysis, a pesar de que el valor del volumen de transacciones delictivas alcanzó un máximo histórico.

Las fuerzas del orden han tomado medidas para combatir estas actividades ilegales y proteger la seguridad de los inversores en el Reino Unido.

Mientras tanto, Hong Kong se encuentra entre los países con el mayor número de entusiastas de las criptomonedas.

Según los informes más recientes, la cantidad de criptofraudes en el bullicioso distrito financiero ha aumentado significativamente este año. Alrededor de una cuarta parte de estos fraudes involucran criptoactivos.

Capitalización total del criptomercado en $ 943 billones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com Imagen destacada de Money, gráfico de TradingView.com

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