Criptointercambio Kraken supuestamente bajo investigación por violar sanciones

Kraken es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo que actualmente se encuentra bajo investigación federal. Se sospecha que el intercambio de criptomonedas viola las sanciones de EE. UU. al permitir que los usuarios de Irán intercambien criptomonedas.

Esta supuesta violación fue descubierta a través de cinco personas vinculadas a la empresa o con conocimiento de la investigación. Esta investigación está a cargo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos.

Actualmente, estas investigaciones están en curso y tienen como objetivo determinar si a estos países sancionados se les ha permitido comprar y vender criptomonedas. El Departamento del Tesoro planeó imponer una multa al intercambio, pero no sugirió un cronograma para la acción de cumplimiento.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) presentó una demanda contra el intercambio de cifrado en 2021 imponiendo una multa de $ 1,25 millones. Kraken es un criptointercambio privado valorado en $11 mil millones y cofundado por el CEO Jesse Powell en 2011.

La investigación de criptointercambio ha estado en curso desde 2019

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OAFC) del Departamento del Tesoro ha estado investigando a la empresa desde 2019. También podría significar una multa.

Esto convertiría a Kraken en una de las mayores criptoempresas en presenciar acciones relacionadas con la aplicación de las sanciones estadounidenses impuestas en 1979 que prohibieron la exportación de bienes y servicios a Irán.

No solo eso, el Tesoro ahora está investigando si Kraken había realizado transacciones en cuentas con sede en Siria, Cuba e Irán.

El exempleado de Kraken había informado que el intercambio de criptomonedas supuestamente generó dinero para los usuarios en los países mencionados anteriormente.

Según los informes, Jesse Powell también publicó una hoja de cálculo en el canal Slack de una empresa que reveló que Kraken tenía 1522 cuentas en Irán, 149 en Siria y 83 en Cuba el mes anterior.

Según los informes, estos datos se proporcionaron a partir de la información de residencia en «cuentas verificadas».

Kraken no accedió a comentar más, pero dijo que,

Supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa incluso de posibles problemas a los reguladores.

Un portavoz del Tesoro también mencionó que la agencia se comprometió a implementar «sanciones que protejan la seguridad nacional de Estados Unidos», pero no se reveló nada más.

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Mayor vigilancia de los intercambios criptográficos

La supervisión de los intercambios de cifrado últimamente se ha disparado. Muchas plataformas aseguraron bloquear activamente a los usuarios iraníes. Por ejemplo, el sitio de comercio de NFT OpenSea bloqueó a los usuarios iraníes en los primeros meses de 2022.

El Tesoro también ha multado proactivamente a las empresas de criptomonedas antes. BitGo, también un intercambio, se ha enfrentado a multas. Junto con esto, BitPay, un procesador de transacciones, también fue multado por supuestas violaciones de sanciones. Recientemente, según se informa, Binance continuó sirviendo a los usuarios de Irian al permitir el comercio a pesar de las sanciones y la prohibición de operar en Irán.

Este escrutinio ha aumentado debido a la reciente recesión en el criptomercado que ha causado daños a estos intercambios de activos digitales. Voyager Digital y Celsius Network tampoco lograron mantenerse a flote en el mercado.

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