El Servicio Secreto de EE. UU. incauta USD 102 millones en criptoactivos vinculados a delincuentes
En una ofensiva contra las transacciones ilícitas de activos digitales vinculadas al ciberdelito, el Servicio Secreto de EE. UU. ha incautado más de $102 millones en activos digitales, informó CNBC.
Según las estadísticas proporcionadas por la agencia de seguridad, la riqueza criptográfica incautada se recupera de 254 casos específicos desde 2015.
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Además de proteger a los presidentes de los estados de EE. UU., el Servicio Secreto también investiga los delitos financieros y los delitos cibernéticos. En una entrevista en la sede de la agencia, David Smith, director adjunto de investigaciones, señaló que los expertos y analistas siguen el flujo de Bitcoin como una vigilancia a la antigua. El Añadió;
Al seguir una billetera de moneda digital, no es diferente a una dirección de correo electrónico que tiene identificaciones correlacionadas. Y una vez que una persona y otra persona hacen una transacción, y eso entra en la cadena de bloques, tenemos la capacidad de rastrear esa dirección de correo electrónico o esa dirección de billetera, si lo desea, y seguirla a través de la cadena de bloques.
La policía rumana llevó a cabo las primeras investigaciones en las que se dirigieron a más de 900 víctimas en los Estados Unidos. Los estafadores publicaron anuncios en sitios web y subastas de buena reputación y ofrecieron algunos tipos de artículos de lujo que ni siquiera existían. Y para hacer realidad la compra lograron entregar las supuestas facturas de empresas líderes. Luego, los delincuentes colocaron los fondos en un esquema de lavado de dinero en el que los fondos de las víctimas se convierten en criptomonedas, dijo el Servicio Secreto.
Otros casos a los que se dirige el Servicio Secreto incluyen un sindicato de delitos cibernéticos compuesto por delincuentes rusos y norcoreanos que involucraron el comercio de sus actividades ilícitas de lavado de dinero junto con operaciones de ransomware. En estos casos, los pagos de Bitcoin por parte de empresas estadounidenses para detener los ataques se enviaron a las billeteras criptográficas de los sospechosos.
El precio de Bitcoin superó los $ 41,000 hoy. | Fuente: gráfico de precios BTC/USD de TradingView.com
El Servicio Secreto monitorea activamente los fondos robados
Smith dice que la entrega rápida de fondos digitales lo convierte en el método de pago preferido para estadounidenses y delincuentes. Además, dijo: “Una de las cosas de la criptomoneda es que mueve dinero a un ritmo más rápido que el formato tradicional. Lo que los delincuentes quieren hacer es cubrir sus huellas y tratar de ocultar sus actividades. Lo que queremos hacer es rastrear eso lo más rápido posible, de manera agresiva, lineal.
CNBC entrevistó a Smith en el Centro de Investigación Global (GIOC) de la agencia. Es la sede segura del Servicio de Seguridad, donde analistas y agentes rastrean la circulación de Bitcoin en todo el mundo. Dijo que los activos virtuales ilícitos siguen lo mismo que mirar la “casa de los espejos”.
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Además, Smith afirma que “una vez que el equipo del Servicio de Seguridad identifica la actividad ilegal, trabaja para profundizar un poco más en esas transacciones y deconstruirlas. [them]. Me envías un correo electrónico con algo malo, sé que hay actividad delictiva asociada con esta dirección de correo electrónico, puedo deconstruir, encontrar todos los fragmentos de información que usaste al iniciar sesión o al registrarte en esta dirección de correo electrónico.
Reveló que los investigadores creen que los delincuentes ahora convertirán Bitcoin y otros fondos robados en monedas estables. Y en un intento de rastrear sus actividades, los agentes del Servicio Secreto de la época observaron las fluctuaciones del mercado “Porque, ya sabes, los delincuentes también son humanos. Quieren evitar parte de la volatilidad del mercado asociada con algunas de las principales monedas.
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