Fundador de BitConnect acusado de orquestar un fraude de 2.400 millones de dólares
Solo será cuestión de tiempo hasta que las autoridades alcancen al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, y enfrenten los cargos en su contra.
Kumbhani fue acusado por un gran jurado federal de EE. UU. de orquestar un esquema Ponzi de $ 2.4 mil millones.
Fue acusado de fraude electrónico, manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transferencia de dinero no registrado.
Kumbhani también enfrenta una conspiración para cometer lavado de dinero internacional, dijo el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, sigue prófugo después de abandonar el programa en 2018. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta hasta 70 años tras las rejas.
Kumbhani está acusado de defraudar a los inversores en el "programa de préstamos" de criptomonedas de BitConnect, en el que afirmó que la tecnología patentada de la empresa generaría grandes recompensas para los inversores al monitorear los mercados de intercambio de criptomonedas.
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El fundador de BitConnect ha ido demasiado lejos
Kumbhani y sus co-conspiradores promovieron la plataforma de inversión en criptomonedas "BitConnect Trading Bot" y "Volatility Software" como capaces de generar rendimientos garantizados al operar con la volatilidad del mercado de intercambio de criptomonedas.
BitConnect era una plataforma de inversión de bitcoin falsa que comenzó en 2016 y tenía una valoración de mercado máxima de $ 3.5 mil millones, según el Departamento de Justicia.
Después de un año, el fundador de BitConnect finalizó el programa de préstamos, pero logró manipular el precio de BitConnect Coin (BCC) de tal manera que todavía parecía rentable. BitConnect Coin alcanzó un máximo de $463,31.
Capitalización total del criptomercado en $ 1.883 billones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
"El crimen, particularmente la actividad criminal que involucra moneda digital, continúa trascendiendo las fronteras internacionales", dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Además, Kumbhani y sus cómplices ocultaron la ubicación y la propiedad de los ingresos de la estafa recaudados de los inversores al mezclar, reciclar y comercializar los fondos a través del grupo de billeteras de criptomonedas de BitConnect y múltiples intercambios relacionados con el extranjero.
Con base en la acusación, Kumbhani eludió los estándares de la industria financiera de EE. UU., incluidos los administrados por la Red de Ejecución de Delitos Financieros, para evadir la supervisión regulatoria y el escrutinio de la oferta de bitcoin de BitConnect.
Declararse culpable
La SEC demandó a cinco presuntos miembros del grupo promocional de BitConnect en junio, incluidos Trevon Brown (también conocido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen y Michael "Michael Crypto" Noble.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a Kumbhani en septiembre por su papel en el esquema de $ 2 mil millones. Él y el principal promotor de BitConnect, Glenn Aracro, se han declarado culpables.
Arcaro recibió una parte de cada inversión realizada a través de los programas de préstamos de BitConnect como director. Se embolsó hasta un 15% en cada operación, recaudando un total de casi $24 millones.
El DOJ anunció en noviembre pasado que vendería USD 56 millones en criptomonedas confiscadas al principal distribuidor de BitConnect en "la mayor recuperación de una estafa de criptomonedas por parte de los Estados Unidos hasta la fecha".
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