La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) se ha unido a la lista de entidades internacionales preocupadas por las criptomonedas que ayudan a Rusia a evadir las sanciones. El país fue golpeado con sanciones financieras sin precedentes después de invadir Ucrania.
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En una alerta publicada en su sitio web el 7 de marzo de 2022, la entidad estadounidense aconsejó a las instituciones financieras que "estén alerta ante cualquier intento de evadir sanciones expansivas" y otras restricciones relacionadas con las criptomonedas. La alerta también recuerda a las instituciones financieras y otros actores sus obligaciones de informar bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA).
Esto se refería a las empresas de servicios monetarios (MSB), como las plataformas de intercambio de criptomonedas. Instituciones estadounidenses han pedido a estas empresas y plataformas que identifiquen y denuncien “actividades sospechosas asociadas a una posible evasión de sanciones”.
Además, la institución estadounidense sugiere que los intercambios de criptomonedas y otras empresas que entran en la categoría de ESM utilicen "herramientas" que podrían permitirles cumplir con estos requisitos. La alerta dice:
FinCEN también alienta encarecidamente a todas las instituciones financieras a hacer pleno uso de su capacidad para compartir información de conformidad con la Sección 314(b)5 de la Ley PATRIOTA de los EE. UU.6 y a considerar cómo el uso de herramientas y soluciones innovadoras puede ayudar a bielorrusos. las ventajas.
En particular, esta sección de la alerta podría interpretarse como que FinCEN pide a los intercambios y otras empresas en el espacio que escuchen potencialmente a sus clientes. Las instituciones financieras estadounidenses han descartado la posibilidad de que los activos digitales sean una forma viable para que el gobierno ruso evite las sanciones.
Sin embargo, las personas sancionadas, según la alerta, aún podrían intentar evadir las sanciones a través de CVC o monedas virtuales, ya que FinCEN clasifica las criptomonedas:
Aunque la elusión de sanciones a gran escala por parte de un gobierno como la Federación Rusa que utiliza CVC puede no ser factible, las personas sancionadas, los actores ilícitos y sus redes o facilitadores relacionados pueden intentar usar CVC y herramientas de anonimización para evadir las sanciones de EE. UU. y proteger sus activos en torno a el mundo, incluso en los Estados Unidos.
Los intercambios cumplieron con los requisitos, ¿la peor opción criptográfica para evadir las sanciones?
En este sentido, FinCEN ha compartido varias "señales de alerta" para los intercambios de criptomonedas y empresas relacionadas para identificar posibles malos actores. Primero, instruyó a estas entidades a monitorear transacciones utilizando direcciones IP de la Federación Rusa o Bielorrusia o jurisdicciones con “deficiencias AML”.
Además, los intercambios deberán controlar a los clientes cuyos nombres estaban en la lista sancionada de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Finalmente, transacciones de otras plataformas con “deficiencias” de AML y KYC.
Los mezcladores y servicios similares también están en la lista de vigilancia de FinCEN, junto con grandes transacciones de "billeteras externas".
El director de comunicaciones del Coin Center, Neeraj K. Agrawal, destacó la reacción violenta de los políticos y los reguladores hacia las criptomonedas. Al comentar sobre un posible proyecto de ley dirigido a esta clase de activos para su posible uso para evadir sanciones, Agrawal dijo:
Se ha dejado en claro una y otra vez que las agencias de aplicación de sanciones no creen que esto sea un problema.
El Departamento del Tesoro sabe que no existe un riesgo realista de que Rusia use criptomonedas para evadir sanciones en una escala significativa
Estamos hablando de órdenes de magnitud de flujos de dinero más grandes de lo que sería posible ocultar en un libro público https://t.co/XnEHMbIcrm pic.twitter.com/3Bppmv2IEr
— Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) 26 de febrero de 2022
Los intercambios de cifrado se han apresurado a cumplir con los requisitos de aplicación de la ley para evitar este problema. Según lo informado por Bitcoinist, Coinbase congeló recientemente más de 25,000 cuentas de sus clientes. Binance pronto seguirá congelando sus tarjetas Mastercard y Visa en la Federación Rusa.
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Al comentar sobre esta medida, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo: “No depende de nosotros. No es nuestra decisión.
Todas las tarjetas Mastercard y Visa emitidas en Rusia no estarán disponibles en #Binance a partir del 2022-03-09, 21:00 UTC.https://t.co/gFixDDeIzy
– Binance (@binance) 8 de marzo de 2022
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BTC tiende a la baja en el gráfico diario. Fuente: BTCUSD Tradingview