Crypto Exchange Binance responde a acusaciones de lavado de dinero de USD 2,300 millones

Crypto Exchange Binance responde a acusaciones de lavado de dinero de USD 2,300 millones

El importante criptoexchange Binance ha respondido a un informe del medio de comunicación Reuters. El controvertido informe afirma que Binance desempeñó un papel clave en el supuesto apoyo a actividades ilícitas en todo el mundo, no brindó asistencia a las autoridades para prevenir casos de lavado de dinero y no impuso una política sólida de Conozca a su cliente (KYC).

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En un artículo titulado "Crypto and Money Laundering: An Inconvenient Truth", el intercambio se defiende de estas acusaciones. Reuters afirma que la plataforma es un "centro" de actividades ilegales que ha procesado más de 2300 millones de dólares en fondos ilícitos.

Esto habría sido posible gracias a la posibilidad de abrir una cuenta y transferir fondos a Binance con una sola dirección de correo electrónico. Reuters dijo que la plataforma permitía a los usuarios operar con pocos o ningún requisito de KYC hasta agosto de 2021.

Mientras tanto, los informes de Reuters afirman que existe una correlación entre la cantidad de dinero que circula en el intercambio de actores maliciosos. El intercambio respondió señalando dos hechos importantes: las criptomonedas representan menos del 0,9% del lavado de dinero mundial anual y tienen las herramientas para detenerlo.

El intercambio dijo:

Binance tiene los sistemas antilavado de dinero más sofisticados del mundo y emplea a los investigadores antilavado de dinero más experimentados no solo en cripto sino en el mundo (…). Entonces, a diferencia del lavado de dinero a través de los bancos, el lavado de dinero criptográfico no es difícil de identificar e interrumpir.

La plataforma afirma haber gastado "decenas de millones de dólares" para construir un equipo de ciberdelincuencia "sofisticado". Compuesto por expertos de la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI), el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía Europea (Europol) y otros.

En este sentido, Binance dijo que está trabajando activamente con las fuerzas del orden. Su cooperación permitió a las autoridades acabar con Hydra, una plataforma rusa de distribución de drogas ilegales, y tomar medidas enérgicas contra el grupo de piratas informáticos respaldado por Corea del Norte, Lazarus.

¿Crypto Exchange Binance permite el lavado de dinero?

En su respuesta, Binance da más detalles sobre Lazarus e Hydra. El informe de Reuters afirma que estas dos organizaciones criminales utilizaron Binance para enviar fondos ilegales, lavarlos y respaldar sus operaciones.

Lazarus fue el grupo de hackers acusado de robar más de 600 millones de dólares del puente Axie Infinity Ronin. Una parte de estos fondos se envió a Binance. El intercambio afirma haber congelado más de $ 5 millones de esos fondos.

Además, Binance afirma que es el intercambio más agresivo para evitar que grupos como Lazarus usen su plataforma. La compañía dijo que trabajó con la firma de análisis en cadena Chainalysis para congelar los fondos y que los miembros de su equipo proporcionaron información que:

(…) condujo a la identificación del grupo (Lazarus) y la ubicación de fondos provenientes del robo de $250 millones de un canje (…). Estamos trabajando activamente con numerosos organismos encargados de hacer cumplir la ley para atacar las campañas de Corea del Norte compartiendo inteligencia, congelando cuentas de manera proactiva y cerrando sus redes antes de que puedan escapar con éxito con los fondos robados.

En la plataforma de drogas rusa Hydra, las acusaciones son peores. El informe afirma citar a usuarios que afirmaron que Binance era la "forma más rápida y económica" de pagar a los traficantes de drogas.

Como se muestra en el gráfico a continuación, Reuters vincula la expansión de Binance en Rusia con un aumento en las transacciones de la darknet. Al mismo tiempo, afirma que estos acuerdos se cancelaron en agosto de 2021, cuando la plataforma impuso una estricta política de KYC.

Binance criptográficoFuente: Reuters

Sin embargo, este aumento en las transacciones de la red oscura también coincide con el inicio de la pandemia de COVID-19. Hydra finalmente fue eliminada, Binance afirma que jugó un papel importante en esta investigación.

A diferencia del sistema financiero tradicional, la tecnología criptográfica y blockchain puede ser una herramienta para las autoridades que buscan rastrear y arrestar a los actores malintencionados. Binance dijo:

Sin criptografía, lo más probable es que el caso de Hydra nunca se hubiera resuelto. La capacidad de rastrear el flujo de fondos para identificar dónde estaba alojado el mercado es la razón por la que se cerró el caso. (…) Binance cree que ha tomado más medidas contra las operaciones de lavado de dinero rusas que cualquier otro intercambio de criptomonedas.

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Al momento de escribir, Bitcoin (BTC) cotiza a $31,300 con una ganancia del 5% en las últimas 24 horas.

Criptobinance Bitcoin BTC BTCUSDBTC moviéndose lateralmente en el gráfico de 4 horas. Fuente: BTCUSD Tradingview