El banco central holandés multa a Binance por servicios no autorizados

El Banco Central holandés ha multado a Binance con 3,3 millones de euros (3,4 millones de dólares) por extender servicios no autorizados a ciudadanos holandeses.

El intercambio de cifrado no tenía un registro adecuado, pero continuó brindando servicios. Viene como un revés a la campaña del mercado de valores para ganarse a los reguladores europeos.

El Banco Central dijo que el intercambio de criptomonedas violó las reglas que la empresa de activos digitales necesitaba para tener un registro que facilitaría el intercambio para ofrecer servicios en los Países Bajos.

Al formar una estimación de la multa que se impuso, De Nederlandsche Bank (DNB) siguió su política general de fijación de multas.

Además, el intercambio sirvió a una gran cantidad de usuarios en los Países Bajos, lo que obligó al Banco Central de los Países Bajos a cobrar tarifas adicionales en el intercambio.

El regulador había dicho que estas violaciones cometidas por el intercambio de criptomonedas eran punibles con una multa de tercera categoría, lo que significaba que la multa administrativa básica ascendía a 2 millones de euros (2,03 millones de dólares).

Mayor multa en Binance debido a su gran base de clientes

Sin embargo, la multa impuesta al intercambio se incrementó ya que el DNB citó diferentes razones para hacerlo. Según DNB, la razón principal fue que el intercambio de cifrado es el proveedor de servicios más grande, por lo que atiende a una gran cantidad de clientes en todo el país.

En el comunicado de prensa, la declaración de DNB decía:

Además, Binance disfrutó de una ventaja competitiva ya que no pagó gravámenes a DNB y no incurrió en otros costos relacionados con el monitoreo continuo por parte de DNB.

El Banco Central de los Países Bajos exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) estén registrados en virtud de la Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde el 21 de mayo de 2020.

Esta multa fue emitida contra el intercambio de criptomonedas en el mes de abril de 2022.

Después de que se emitió la multa, se emitió una advertencia pública contra el intercambio de criptomonedas el año pasado. DNB también mencionó en un comunicado que Binance optó por apelar la multa.

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Binance ha establecido una sucursal corporativa local en los Países Bajos

Un portavoz del intercambio de cifrado dijo que era un «giro en nuestra colaboración en curso» con DNB. El portavoz dijo que el intercambio ha establecido una sucursal local llamada Binance Netherland BV.

Además, el vocero mencionó,

Ahora que esto ha quedado atrás, podemos continuar buscando un modelo operativo más tradicional en los Países Bajos. DNB dijo que aún tiene que aprobar el registro de Binance, pero redujo la multa que originalmente pretendía al 5% porque la compañía «ha sido relativamente transparente sobre sus operaciones durante todo el proceso».

Binance Nederland BV se estableció en octubre según los documentos presentados por la Cámara de Comercio Holandesa. Binance Nederland BV es propiedad de Binance Holding Ltd de Irlanda desde diciembre de 2021.

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