El Departamento de Justicia de EE. UU. nombra nuevo jefe de la unidad de criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. nombra nuevo jefe de la unidad de criptomonedas

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha decidido nombrar a Eun Young Choi para dirigir una nueva unidad para monitorear negocios de criptomonedas ilegítimos. Eun examinará las actividades ilegales de los ciberdelincuentes y otros países como Irán y Corea del Norte.

Eun Young Choi, el nuevo director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, será fundamental para identificar y cerrar casos de uso indebido de criptomonedas.

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El jueves 17 de febrero de 2022, la fiscal general adjunta Lisa Monaco anunció;

Si queremos ver, como creo que lo haremos, que las criptomonedas ganen popularidad y una adopción más amplia, debemos asegurarnos de que el ecosistema en el que operan sea confiable y, francamente, pueda controlarse”, respondió Monaco en una entrevista. “Vamos a hacer todo lo posible para procesarlos, recuperar esas ganancias y hacerles entender que no pueden esconderse.

El tremendo crecimiento del mercado criptográfico de $ 2 billones ha permitido a las empresas y comerciantes obtener ganancias extraordinarias y aprovechar la tecnología en el menor tiempo posible.

Las criptomonedas se han convertido en la nueva frontera para que los delincuentes y las naciones deshonestas roben dinero por medios anónimos. Como resultado, los fiscales están monitoreando cuidadosamente el espacio. Además, los reguladores están tratando de descubrir la mejor manera de patrullar este mercado y otros activos digitales, como los tokens criptográficos, que también pueden servir como moneda por sí mismos sin que ninguna autoridad central los supervise como lo hace un banco con las monedas fiduciarias.

Con el aumento de los valores de las criptomonedas, a los delincuentes les resulta más lucrativo participar en las criptomonedas. Como resultado, la cantidad de transacciones ilícitas aumentó en un 80 % el año pasado y continúa aumentando a un ritmo sin precedentes en esta ocasión. Sin embargo, el crimen aún representa una proporción mucho menor del volumen total de transacciones, que se ha disparado en más del 90%.

El objetivo principal del equipo recién creado es descubrir las raíces principales de los negocios ilegítimos que se han producido en los intercambios de criptomonedas, los vasos de criptomonedas o la mezcla, o que se han utilizado para destruir fondos, dijo Choi.

La experiencia es la clave

Choi trabajó en varios puestos clave y se ganó el famoso apodo de "EYC" entre sus colegas. Por ejemplo, Choi se desempeñó recientemente como asesor principal en Mónaco sobre cuestiones de seguridad cibernética. La unidad de criptografía está formada por la mayoría de los profesionales, incluida una división penal y fiscales experimentados.

Choi agregó;

Estamos tratando de centralizarnos para ser una ventanilla única para todos los expertos en la materia dentro del departamento.

En el momento del anuncio del desarrollo de un equipo criptográfico en octubre de 2021, Mónaco informó que el objetivo importante de este equipo será informar las acciones legales necesarias contra todos los intercambios criptográficos y otras entidades que violen las leyes y el financiamiento ilegal. . El equipo profesional resolverá tanto los problemas actuales como los nuevos.

precio de bitcoinBitcoin rompió su soporte de $40,000 | Fuente: gráfico BTC/USD en Tradingview.com

En este momento, Choi no ha mencionado ninguno de los intercambios de criptomonedas involucrados en la práctica ilegal. Sin embargo, Bloomberg había informado que el Departamento de Justicia y los Servicios de Impuestos Internos estaban investigando si Binance (el intercambio de criptomonedas más grande del mundo) había estado involucrado en el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

Choi informó que el equipo es proactivo, en contacto con empresas de intercambio de criptomonedas que han desarrollado sistemas estrictos contra el lavado de dinero, garantizan un cumplimiento estricto y poseen firmas de análisis de cadenas de bloques altamente profesionales.

"La información que tienen es crucial para erradicar el abuso de las criptomonedas, ya que son ellos los que pueden ver actividades sospechosas en sus sistemas que pueden estar ocurriendo", dijo Choi.

Historias de éxito del Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Las fuerzas del orden y las agencias de aplicación de la ley de los EE. UU. ya estaban trabajando contra las transacciones ilegales de activos digitales y recientemente recuperaron con éxito un Bitcoin incautado por un valor de $ 3.60 mil millones robado en 2016. Además de este éxito, el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. es el custodio principal de los activos incautados con $ 919. millones que consisten en 22 tipos de criptomonedas diferentes.

Logros significativos de Choi

Choi tiene diez años de experiencia en el seguimiento de piratas informáticos y ataques criptográficos.

El principal éxito de la carrera de Choi comenzó con las demandas contra JPMorgan Chase & Co por el robo de cientos de millones de dólares por parte de piratas informáticos de decenas de países.

"Lo que muestra su nombramiento es que la criptomoneda está realmente en la intersección de investigaciones financieras complejas, ciberseguridad, antilavado de dinero, tráfico de drogas y aplicación de la ley transfronteriza", dijo Edward Imperatore, colega de Choi en la unidad de delitos cibernéticos de los Estados Unidos. bufete de abogados en Manhattan. "Ella tiene experiencia en cada una de esas áreas".

A medida que las criptomonedas se vuelven más comunes, el potencial de irregularidades ha crecido exponencialmente. Choi dijo que el criptofraude ahora afecta una amplia gama de actividades, incluidos delitos financieros, corrupción, negocios de narcóticos, ataques de ransomware, ataques de piratería, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y elusión de sanciones.

Choi complementará las actividades de su unidad y se coordinará con las agencias de aplicación de la ley, los reguladores y la industria privada de EE. UU. e internacionales. Otra misión reforzará las actividades de la División Criminal para ayudar y capacitar a las fuerzas del orden locales, federales e internacionales.

También se espera que Federal Bearue of Investigation desarrolle una unidad de exploración de activos virtuales.

Choi también dijo;

Será importante para nosotros tener un frente unido para tratar de descubrir qué herramientas y qué autoridades aportamos todos a este enfoque sobre los activos digitales.

Las empresas han expresado su preocupación de que el Departamento de Justicia y los reguladores adopten un enfoque demasiado duro para la aplicación. Un exfiscal federal que pidió permanecer en el anonimato está respondiendo a esos temores y dice que le preocupa cuán "pesadas" podrían ponerse las cosas en esta nueva administración.

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El gobierno de los EE. UU. ha luchado durante mucho tiempo para informar los ataques cibernéticos y las vulnerabilidades, pero se espera que eso cambie en los reconocimientos del próximo año, principalmente debido a un esfuerzo por ayudar a las empresas a recuperar los fondos robados. En el lado negativo, podrían enfrentar repercusiones como una reacción violenta regulatoria o incluso ser atacados por los propios fiscales.

Además de recuperar Bitcoins incautados del hackeo de Bitfinex a principios de este mes, Estados Unidos ya había recuperado todo el rescate de Bitcoin pagado a los delincuentes en el ciberataque de Colonial Pipeline Co. que provocó una escasez de combustible a lo largo de la costa este de Estados Unidos.

Imagen destacada de Pixabay y gráfico de TradingView.com