El gobierno de Estados Unidos incautó 119.000 bitcoins (BTC)

Según un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las autoridades arrestaron a dos personas que presuntamente conspiraron para lavar 119,754 Bitcoin (BTC). Los fondos se remontan al pirateo de 2016 en el intercambio de cifrado Bitfinex.

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Al cierre de esta edición, las autoridades informan que han incautado exitosamente aproximadamente $3.6 mil millones de los fondos robados. Los sospechosos fueron arrestados en Manhattan, Nueva York. La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, calificó el arresto como uno de los más grandes en términos de incautación financiera en la historia.

En ese sentido, el funcionario del gobierno dijo que Bitcoin y las criptomonedas no son un "refugio seguro" para los delincuentes. La declaración contradice otras realizadas por funcionarios públicos, como la senadora Elizabeth Warren, quienes han destacado el presunto uso de la criptografía en la actividad delictiva. Mónaco agregó:

En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados ​​lavaron los fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas. Gracias al arduo trabajo de las fuerzas del orden público, el departamento ha demostrado una vez más cómo puede y rastreará el dinero, independientemente de la forma que adopte.

El Fiscal General Adjunto Kenneth Polite Jr. afirmó que las autoridades estadounidenses tienen una gran capacidad para rastrear dinero por encima de la red Bitcoin. En este sentido, como afirma Mónaco, las autoridades parecen decididas a no hacer de las “criptomonedas un refugio para el lavado de dinero” y a proteger su sistema financiero. polaco dijo:

Los arrestos de hoy muestran que tomaremos una posición firme contra aquellos que afirman estar tratando de usar monedas virtuales con fines delictivos.

Los sospechosos han sido identificados por el Departamento de Justicia de EE. UU. como Ilya Lichtenstein (34) y su esposa Heather Morgan (31). Ambos vivían en Nueva York. El sospechoso supuestamente tomó el BTC robado del intercambio y lo movió con 2000 transacciones no autorizadas.

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Después de que los sospechosos supuestamente poseen los fondos de Bitcoin robados, los envían a una billetera criptográfica asociada con Lichtenstein. Durante los siguientes 5 años, el sospechoso usó un proceso “complicado”, como lo llamó el Departamento de Justicia, para mover y lavar los fondos.

Fuente: DOJ vía Arkad (@Multicripto) en Twitter

Alrededor de 25,000 BTC terminaron siendo transferidos desde la billetera criptográfica controlada por uno de los sospechosos a "cuentas financieras" asociadas con Morgan y su esposo. Las autoridades federales incautaron los 94.000 BTC restantes después de obtener acceso a "cuentas en línea" o un servicio en la nube que contenía las claves privadas de los fondos robados. El fiscal federal Matthew Graves dijo:

Las criptomonedas y los intercambios de moneda virtual que se negocian allí son una parte creciente del sistema financiero de EE. UU., pero los robos de moneda digital ejecutados a través de esquemas complejos de lavado de dinero podrían socavar la confianza en la criptomoneda. El Departamento de Justicia y nuestra oficina están preparados para hacer frente a estas amenazas utilizando técnicas de investigación del siglo XXI para recuperar los fondos robados y responsabilizar a los perpetradores.

En la criptocomunidad, algunos miembros han señalado lo "fácil" que es rastrear los fondos que se mueven a través de ciertas cadenas de bloques. Por lo tanto, calificar los activos digitales como una alternativa más segura al efectivo con un mecanismo de transferencia de fondos incorporado disuade a los delincuentes de operar en cadena.

Las autoridades federales reconocieron que los sospechosos podrían haber roto los flujos de transacciones de BTC, pero aun así pudieron rastrear los fondos porque las personas estaban en los Estados Unidos y usaban múltiples plataformas KYC con direcciones IP rastreables.

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En el momento de la publicación, el precio de BTC cotiza a $43 307 con una pérdida del 1,87 % en las últimas 24 horas.

BTC con pequeñas pérdidas en el gráfico diario. Fuente: BTCUSD Tradingview