¿Es por eso que las autoridades holandesas arrestaron al presunto desarrollador de Tornado Cash?

¿Es por eso que las autoridades holandesas arrestaron al presunto desarrollador de Tornado Cash?

La trama se complica. ¿El presunto desarrollador de Tornado Cash arrestado en los Países Bajos tenía vínculos con una agencia de seguridad rusa? ¿Es suficiente un trabajo en 2017 para una empresa con vínculos tenues con Rusia para justificar el arresto? Como Bitcoinist le dijo una y otra vez, tenía que haber otra razón por la cual FIOD y OFAC cerraron un simple codificador de Tornado Cash. ¿Es este este? Todavía no tenemos confirmación oficial, pero es posible.

Aparentemente, el presunto desarrollador de Tornado Cash fue Aleksey Pertsev, director ejecutivo de PepperSec y residente de los Países Bajos. Kharon proporciona información sobre sus presuntos vínculos con la inteligencia rusa. La compañía "proporciona datos y herramientas analíticas para optimizar las funciones centrales de los programas de cumplimiento de delitos financieros, incluidos KYC, detección e investigaciones".

¿Cuál es la conexión entre PepperSec y Tornado Cash?

Su informe establece que Tornado Cash "se ejecuta en un código de software desarrollado por PepperSec, Inc". ¿Qué es esta empresa y dónde está exactamente?

“PepperSec es una empresa registrada en Delaware con sede en Seattle, Washington, según una presentación ante la SEC de 2020. El sitio web de PepperSec describe a la empresa como una empresa de consultoría de seguridad con personal de piratas informáticos.

Actualmente, el sitio web en cuestión tiene un "Acerca de nosotros" que dice:

“Somos ingenieros de seguridad profesionales con muchos años de experiencia práctica y un profundo conocimiento de las tecnologías. Estamos listos para luchar para que su proyecto sea lo más seguro posible.

Bastante justo, pero...

¿Cómo está conectado PepperSec con Rusia?

Aparentemente, Kharon revisó los "perfiles personales y de la empresa" y determinó que Aleksey es el director ejecutivo de PepperSec. Hasta aquí todo va bien. Sin embargo, ¿dónde está la pistola humeante? Volviendo al informe de Kharon:

"En 2017, Pertsev era especialista en seguridad de la información y desarrollador de contratos inteligentes para Digital Security OOO, según una versión archivada del sitio web de la empresa revisada por Kharon. Digital Security OOO es una entidad rusa designada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2018 para proporcionar material y apoyo tecnológico al FSB, la principal agencia de seguridad de Rusia. El Tesoro alegó que a partir de 2015, Digital Security estaba trabajando en un proyecto que aumentaría las capacidades cibernéticas ofensivas de los servicios de inteligencia rusos.

Es tenue por decir lo menos. Y de ninguna manera relacionado con Tornado Cash. Sin embargo, una advertencia es que los otros dos "fundadores de PepperSec: Roman Storm con sede en EE. UU. y Roman Semenov con sede en Rusia" no se vieron afectados. Hasta ahora. Entonces, el caso podría ser solo contra Aleksey Pertsev.

Gráfico de precios de ETHUSD para el 26/08/2022 - TradingView

Gráfico de precios de ETH para el 26/08/2022 en FTX | Fuente: ETH/USD en TradingView.com

¿Qué tiene que ver todo esto con Tornado Cash?

Para esta parte, recurriremos a citas del notorio enemigo de bitcoin, "Fortune". La revista entrevistó a Nick Grothaus, vicepresidente de investigación de Kharon, quien dijo:

“Tenías a este tipo trabajando para y hacer pruebas de pluma, entonces el Tesoro nombró a la empresa para ayudar a las capacidades de piratería del FSB.

Ok, no sabíamos sobre la parte de la "prueba de penetración". Sin embargo, ¿cómo se relaciona esto con Tornado Cash? Para responder a esa pregunta, la revista recurre a Alex Zerden, investigador principal adjunto del Center for a New American Security, quien dijo:

“Esto abre muchos problemas de credibilidad para los desarrolladores de Tornado Cash. Esta es una información bastante profunda que explica por qué el gobierno de EE. UU. y las autoridades holandesas han tomado ciertas medidas.

¿Es este el caso? “Parece haber una imagen más compleja y complicada que lleva más tiempo desentrañar”, agregó Zerden. Y estamos de acuerdo. Eso es lo que pidió la EFF, aclaración sobre la situación de Tornado Cash. Como dijo una vez Bitcoinist, "tal vez la OFAC tiene un caso mejor y el desarrollador es culpable de otra cosa. Si es así, al "aclarar la información y reducir la ambigüedad", la OFAC habría evitado toda esta situación".

Imagen destacada: Gráfico de tornado de esta publicación de blog | Gráficos por TradingView

Tornado Cash, un tornado sobre una ciudad