Esquema Ponzi: fundador indio de BitConnect acusado de esquema falso de $ 2.4 mil millones

Un gran jurado federal en San Diego acusó el viernes al fundador de una startup de criptomonedas en una acusación general que alega que engañó a los inversores con más de $ 2.4 mil millones en una estafa de dinero Ponzi.

Los fiscales dicen que el fraude es el más grande de su tipo jamás procesado penalmente.

Satish Kumbhani, de 36 años, de Hemal en Gujarat, India, estafó a los inversores con respecto al «esquema de préstamos» de BitConnect, según documentos judiciales.

Según la acusación, Kumbhani fundó BitConnect en 2016 como una «estafa Ponzi clásica». El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que el intercambio había alcanzado una valoración de mercado máxima de $ 3.4 mil millones.

Los fiscales alegan que la tecnología patentada de BitConnect hizo promesas engañosas sobre los rendimientos basados ​​en un «software de volatilidad» falso que monitoreaba los intercambios de bitcoins.

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Otra gran estafa Ponzi

Según los documentos judiciales, el programa se creó para negociar de forma automática y exitosa la compra y venta de la volatilidad de Bitcoin.

Sin embargo, gran parte de la tecnología seguía siendo desconocida para los inversores. Cuando alguien pidió una demostración en un evento en 2017, Kumbhani se mostró evasivo:

«Así que me estás haciendo una pregunta bastante difícil», le dijo a un reportero. Más tarde, como lo describe Los Angeles Times, dijo: «No compartimos nada por razones de privacidad».

BitConnect detuvo sus operaciones en enero de 2018 después de recibir cartas de cese y desistimiento de los reguladores estatales en Carolina del Norte y Texas.

Capitalización total del criptomercado en $ 1.766 billones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com

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Las repercusiones globales no se hicieron esperar, los inversionistas surcoreanos se volvieron «paranoicos» y un promotor le informó a Kumbhani que la gente estaba discutiendo sobre el suicidio en las salas de chat, según la acusación.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó cargos contra Kumbhani el 1 de septiembre por obtener más de $2 mil millones en una oferta no registrada.

Glenn Arcaro, el principal promotor de BitConnect en Norteamérica, se declaró culpable ese día.

Larga pena de prisión

Kumbhani enfrenta cargos de conspiración para manipular precios y fraude electrónico, además de operar un negocio de transferencia de dinero no regulado y conspiración para lavar dinero en el extranjero.

Kumbhani también violó las regulaciones de la industria financiera de EE. UU., incluidas las impuestas por la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU.

Por ejemplo, a pesar de que BitConnect realizó transacciones a través de su cambio de moneda digital, BitConnect nunca se registró con FinCEN, como lo exige la ley de secreto bancario de EE. UU.

A medida que Bitcoin crece en popularidad y alienta a los inversores extranjeros en todo el mundo, «presuntos estafadores como Kumbhani están desplegando métodos cada vez más complicados para engañar a los inversores», reveló Ryan Korner, agente especial a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Los Ángeles.

Kumbhani, que sigue prófugo, enfrenta una sentencia máxima de 70 años tras las rejas si es declarado culpable de todos los cargos.

Imagen destacada de BeInCrypto, gráfico de TradingView.com

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