Estados Unidos acusaría a Binance de lavado de dinero

El mundo de las criptomonedas todavía se está recuperando del colapso financiero del imperio Sam Bankman-Fried, FTX. Con los principales intercambios tomando medidas proactivas para evitar una implosión inminente, nadie sabe exactamente cuánto durará esta tormenta.

El efecto dominó de esta falta de credibilidad de FTX ha llevado a muchos intercambios centralizados a aguas turbulentas. Por ejemplo, Gemini ha reducido su plantilla para llenar los huecos con el alto índice de miedo del mercado.

Debido a la flagrante malversación de fondos, en el pasado, el control ahora está más que nunca en los intercambios.

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ahora está en el ojo de la tormenta. el Departamento de Justicia de los Estados Unidos; está dividida sobre su decisión de cobrar por el intercambio.

¿Otro brebaje de Crypto Saga?

Según Reuters, los fiscales federales de EE. UU. pidieron a Binance que proporcionara sus registros internos sobre los controles contra el lavado de dinero, presentados en una solicitud por escrito en 2020.

La investigación comenzó en 2018 y se centró en el cumplimiento de Binance con las leyes contra el lavado de dinero de EE. UU. Algunos fiscales federales creen que se necesita una acción rápida y decisiva contra el intercambio con la evidencia actual.

Mientras que algunos fiscales quieren presentar cargos contra personas, incluido el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, otros quieren consolidar los hechos y las pruebas.

Esta investigación involucra a fiscales de tres de las oficinas del Departamento de Justicia. La Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas.

Las tarifas son; transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violación de sanciones penales. Todavía no hay una decisión sobre la facturación de Binance, ya que el asunto parece bastante vago.

Esta investigación es fundamental para la salud del sector de las criptomonedas. Si los resultados van en contra de Binance, aflojaría su control sobre el primer puesto y desencadenaría reacciones.

Precio de BNB, gráfico de 4 horas. Fuente: TradingView | En el momento de la publicación, el precio de BNB era de $283,80.

Binance rechaza las acusaciones

El equipo de Binance acudió a Twitter para refutar las acusaciones, señalando que "Reuters se equivocó de nuevo". Fue más allá al publicar en Twitter el comunicado enviado al reportero, dando a entender que mantienen un alto nivel de cumplimiento de las leyes aplicables.

Además, el gigante de las criptomonedas dijo que tienen algunos de los investigadores cibernéticos de élite y un equipo de delitos financieros de 300 personas en su nómina.

Las investigaciones comenzaron en 2018; Binance ha hecho todo lo posible para proteger la información de la empresa, según Reuters. Queda por ver si el intercambio de cifrado enfrentará alguna tarifa.