Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), un ex empleado de Coinbase ha sido arrestado por su supuesta participación en un esquema de uso de información privilegiada. El principal sospechoso ha sido identificado como Ishan Wahi, exgerente de producto de la compañía.
Lectura relacionada | Blockchain.com deja sin trabajo a una cuarta parte de su fuerza laboral mientras el mercado bajista muerde
Las autoridades también identificaron a Nikhil Wahi, el hermano de Ishan, y a Sameer Ramani. Los sospechosos han sido acusados de fraude electrónico y conspiración para defraudar por supuestamente beneficiarse de la información confidencial de Coinbase con respecto a la nueva lista de criptomonedas en sus plataformas.
Dos de los sospechosos han sido detenidos, los hermanos Wahi, mientras que Ramani sigue prófugo. Ishan Wahi fue capturado el 16 de mayo de 2022 cuando intentaba abordar un vuelo a India luego de investigaciones internas de Coinbase.
El intercambio de criptomonedas inició una investigación sobre su proceso de cotización interno luego de un tuit de una popular cuenta de criptomonedas. El 12 de abril, la criptoinfluencer Cobie publicó lo siguiente a través de Twitter:
Encontré una dirección ETH que compró tokens por valor de cientos de miles de dólares que aparecen exclusivamente en la publicación del listado de activos de Coinbase aproximadamente 24 horas antes de que se publicara, rofl.
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, este tuit estaba directamente relacionado con la investigación de Coinbase que condujo al arresto de dos de los sospechosos. El fiscal federal Damian Williams dijo lo siguiente sobre el caso y los esfuerzos de su oficina para detener a los delincuentes en la clase de activos nacientes:
Las acusaciones de hoy son otro recordatorio de que Web3 no es una zona sin ley. El mes pasado, anuncié el primer caso de uso de información privilegiada que involucra NFT, y hoy estoy anunciando el primer caso de uso de información privilegiada que involucra mercados de criptomonedas. Nuestro mensaje con estas acusaciones es claro: el fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street. Y el Distrito Sur de Nueva York continuará trabajando arduamente para llevar a los estafadores ante la justicia, donde sea que los encontremos (…).
El precio de BTC se mueve lateralmente en el gráfico de 4 horas. Fuente: BTCUSDT Tradingview
El sistema de comercio interno establecido por el ex empleado de Coinbase
Según los informes, Ishan Wahi usó su puesto como director de productos y miembro clave del proceso de cotización de Coinbase para advertir a su hermano y a Ramani. El sospechoso supuestamente ganó más de $ 1.5 millones de su esquema de uso de información privilegiada desde junio de 2021 hasta abril de 2022, cuando Cobie lo denunció.
La declaración afirma que el sospechoso colocó posiciones largas en intercambios centralizados, utilizando cuentas mantenidas a nombre de otras personas, antes de los anuncios de cotización de Coinbase. Las criptomonedas se recuperaron después de la cotización y Nikhil Wahi y Ramani cerraron sus posiciones para obtener ganancias.
Lectura relacionada | Se revela una nueva razón para la caída del mercado: Tesla vendió el 75% de su Bitcoin en el segundo trimestre
Las autoridades creen que los sospechosos utilizaron este modus operandi para intercambiar más de 14 anuncios de cotización pública para beneficiarse de más de 25 nuevos pares de criptocomercio en el intercambio. El subdirector del FBI, Michael Driscoll, dijo que la agencia gubernamental estaba decidida a "proteger" los mercados nacientes y heredados. Driscoll agregó:
Aunque las acusaciones en este caso se relacionan con transacciones realizadas en un intercambio de cifrado, en lugar de un mercado financiero más tradicional, todavía equivalen a abuso de información privilegiada. Como se alega, los acusados llevaron a cabo transacciones ilegales en al menos 25 criptoactivos diferentes y obtuvieron ganancias ilícitas por un total de aproximadamente $ 1.5 millones (…).