FinCEN, una agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU., ha informado a todas las instituciones financieras que es probable que Rusia considere usar criptomonedas para evadir las sanciones asociadas con sus actividades militares en Ucrania.
El actual director de FinCEN, Him Das, explicó que el informe proactivo de acciones sospechosas es parte del esfuerzo de EE. UU. para apoyar a Ucrania en la guerra en curso.
El lunes, FinCEN advirtió a todas las firmas financieras con sede en EE. UU. vinculadas a criptomonedas o CVC, o moneda virtual convertible, que informen cualquier actividad que pueda ser una forma potencial para que Rusia evada las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus asociados.
Aunque la agencia de EE. UU. descubrió que el gobierno ruso no podía usar CVC para evadir sanciones extensas, todas las instituciones financieras del país deben informar de manera proactiva sobre actividades rusas sospechosas.
Además, la agencia agregó que las instituciones deben denunciar las entidades bielorrusas vinculadas a actividades que la mayoría de la gente llama "guerra económica".
Him Das enfatizó que en medio de la creciente presión económica bajo la que se encuentra Rusia, es fundamental que las instituciones financieras con sede en EE. UU. sean proactivas sobre las oportunidades para evadir las sanciones rusas. Esto incluye oligarcas y actores estatales.
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También agregó que si bien es posible que no vean una fuga a gran escala a través de ciertos medios como las criptomonedas, estas instituciones deben informar rápidamente cualquier actividad cuestionable, ya que esto es parte de la ayuda del país a Ucrania.
Legisladores estadounidenses comentan sobre individuos rusos que utilizan criptomonedas para evadir sanciones
Varios legisladores en los Estados Unidos han comentado sobre bancos y entidades con sede en Rusia que intentan usar criptomonedas para evadir las sanciones impuestas por el presidente Joe Biden el 24 de febrero.
La Oficina de Administración y Aplicación de Sanciones de EE. UU., la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Nacional, ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses que no usen criptomonedas para ayudar al banco central o al gobierno ruso. Esto, dijeron el 28 de febrero.
El anuncio de la OFAC describe las transacciones de criptomonedas como transacciones estructuradas o engañosas.
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Los legisladores de los Estados Unidos y la Unión Europea también han llamado la atención del público sobre la posibilidad de que el gobierno ruso utilice criptomonedas. Sin embargo, las opciones de Rusia han disminuido drásticamente, con sus principales bancos colocados en listas de sanciones y el país excluido del pago SWIFT.
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Bloomberg publicó un informe el lunes que indica que el presidente Joe Biden aprobará una orden ejecutiva que hará cumplir un amplio regulador de moneda digital esta semana. Esto responderá al aumento de las actividades militares que se están llevando a cabo actualmente en Ucrania.
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