Juez de EE. UU. ordena a Tether producir documentos financieros que demuestren el apoyo de USDT

El emisor de Stablecoin, Tether, recibió una orden judicial para producir documentos financieros que demuestren su respaldo al USDT. La jueza del Tribunal del Distrito Norte de Nueva York, Katherine Polk Failla, emitió la orden de Tether el martes a pedido de los demandantes para probar sus reservas. El último pedido de Tether se produce en medio de una demanda de 2019 presentada por un grupo de comerciantes contra iFinex, la empresa matriz de Tether y Bitifinex Exchange.

El caso involucra un informe de investigación de 2018 de la Universidad de Texas. Los expertos han descubierto que la compañía hermana de Tether, Bitfinex, compró Bitcoin con USDT sin respaldo para aumentar intencionalmente el precio de BTC. Y esto resultó en la caída de más de $ 1 billón en el mercado.

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Después de 22 largos meses de investigación, la demanda terminó con un arreglo de 18,5 millones de dólares. El Fiscal General de Nueva York (NYAG) dejó de investigar a Bitifinex y Tether en febrero de 2021 cuando las empresas acordaron cortar sus servicios a los neoyorquinos.

Además, el fiscal general descubrió que iFinex mezcló fondos de la empresa y de los usuarios para evitar $850 millones en pérdidas que enfrentó debido a una demanda contra su socio, el canal de pago Crypto Capital Corp.

Naturalmente, esto indica que el USDT de Tether no estaba respaldado por reservas del 100% para un espacio-tiempo alrededor de noviembre de 2018, dijo NYAG. Mientras que la compañía afirmó que su moneda estable, USDT, todavía está respaldada 1:1 con el dólar estadounidense. Por lo tanto, es probable que Tether publique un informe trimestral de sus activos de apoyo como parte del acuerdo.

El precio del USDT se cotiza actualmente por debajo de $1. | Fuente: Gráfico de precios USDTUSD de TradingView.com

Tether tiene la intención de mantener en secreto los detalles de sus reservas

Aunque Tether adjunta documentos en su sitio web que revelan su reserva, el informe no proporciona una imagen detallada de sus activos de apoyo.

Es por esto que el juez ahora ha ordenado a la empresa demandada que divulgue información de sus “libros, balances, estados de resultados, estados de flujo de efectivo y estados de pérdidas y ganancias (…) con respecto al respaldo del USDT (RFP Financial Records [requests for proposal]) y transacciones de cripto-mercancías (licitaciones comerciales).

La orden judicial también requiere que la empresa proporcione detalles de sus cuentas en Poloniex, Bitifinex y Bittrex.

Los abogados que representan a Tether han intentado anular la orden del juez, calificándola de "indebidamente gravosa". Además, alegaron que revelar la composición de sus reservas sería perjudicial para su negocio.

Acusado agregado durante la decisión judicial;

Los demandantes no ofrecen ninguna justificación para demandas tan extraordinarias, simplemente afirman que deben evaluar si las transacciones fueron planeadas estratégicamente para inflar el mercado.

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Pero Failla señaló que los documentos buscados por los demandantes son innegablemente importantes para determinar el apoyo a USDT en dólares estadounidenses. En consecuencia, el juez confirmó su decisión y agregó:

Los demandantes aclaran por qué necesitan esta información: para evaluar el soporte de USDT con dólares estadounidenses. (…) Los documentos buscados en las Solicitudes de Transacciones para Propuestas parecen estar relacionados con una de las alegaciones clave de los Demandantes: que los Demandados B/T participaron en transacciones de cripto-mercancías usando USDT no garantizado.

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