La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, necesitará toda la ayuda que pueda obtener de nada menos que un exregulador de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. altamente condecorado cuando se enfrente a los interrogatorios de los fiscales federales sobre el colapso del criptointercambio FTX.
Stephanie Avakian, jefa del departamento de valores y servicios financieros del bufete de abogados WilmerHale y ex reguladora principal de criptomonedas en la SEC, fue contratada por Caroline Ellison, de 28 años.
Avakian fue la jefa de la División de Cumplimiento de la SEC, donde reforzó el cumplimiento de las criptomonedas al presentar demandas contra Ripple Lab y Robinhood.
Además, la supervisión de Avakian abarcó una amplia gama de desafíos, como fraude financiero, abuso de información privilegiada, irregularidades contables y de auditoría, estructura del mercado y anomalías en la gestión de activos.
Alameda Research es la empresa hermana y la empresa comercial de la extinta FTX.
Estefanía Avakian. Imagen: Crowdfunding Insider.
Caroline Ellison, abogada, ex-SEC Top Crypto Cop
Con base en documentos judiciales, antes de que FTX se declarara en bancarrota en noviembre, Alameda tomó prestados $3300 millones del intercambio de criptomonedas y se los entregó al exdirector ejecutivo y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y a las empresas que supervisaba para cubrir pérdidas y hacer apuestas imprudentes.
En su calidad de Directora de la División de Cumplimiento de la SEC de 2016 a 2022, Akavian dirigió un equipo que trabajó en una serie de juicios de alto perfil contra organizaciones de alto perfil y personas de alto perfil.
Un resumen rápido: FTX se encontró con un dilema de liquidez y pidió dinero de rescate. Binance, un intercambio competidor, consideró comprar una parte de la empresa, pero rápidamente cambió de opinión. El 11 de noviembre, Bankman-Fried renunció y la empresa se declaró en quiebra.
El Congreso, los reguladores y el propio equipo de quiebras de FTX están investigando las acusaciones de que Alameda negoció miles de millones de dólares en activos de consumo depositados en el intercambio de criptomonedas.
El exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. Imagen: Spencer Heyfron.
Caroline Ellison permanece bajo el radar
El intercambio administrado por Bankman-Fried y sus afiliados también está siendo investigado por los fiscales federales del Distrito de Manhattan de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California.
Los fiscales también abrieron una investigación sobre si SBF fue responsable de la desaparición del ecosistema Terra. Están investigando si el imperio SBF generó una avalancha de órdenes de «venta» en la moneda estable TerraUSD Classic de Terra a propósito. The New York Times informó que la mayoría de las órdenes de venta de la USTC provenían de Alameda Research.
Mientras tanto, Caroline Ellison permaneció bajo el radar durante la implosión de FTX, permaneciendo en silencio y generalmente no disponible durante la desintegración de la empresa.
Bloomberg también reveló que mientras SBF ha acusado abiertamente a Alameda en numerosas entrevistas, Ellison ha permanecido en silencio. Algunos han especulado que ella podría ayudar con la aplicación de la ley, como informa la revista New York.
Capitalización total del criptomercado en USD 800 millones en el gráfico diario | Imagen destacada: Business Insider, gráfico: TradingView.com