La policía de Estonia arresta a dos ladrones en un esquema de $ 575 millones

La industria de la criptografía ha experimentado un crecimiento masivo en los últimos años. Y dado que la adopción generalizada se ha acelerado, los ciberdelincuentes y los estafadores también han intensificado sus esfuerzos para engañar a los usuarios inocentes con las criptomonedas. Como resultado, la industria mundial de aplicación de la ley también se ha intensificado para hacer frente a los malos actores del lavado de dinero.

Esta vez, la policía de Estonia fue noticia al arrestar a dos estafadores de criptomonedas que defraudaron a los inversores por $ 575 millones. Los acusados, Ivan Turõgin y Sergei Potapenko, tienen 37 años. Simularon el funcionamiento de una plataforma de minería de criptomonedas, HashFlare, y un banco de activos digitales llamado Polybius Bank, donde las víctimas invertían tanto en criptomonedas como en monedas fiduciarias.

Un tribunal de distrito de Seattle presentó cargos contra los acusados, incluidas 16 acusaciones de fraude electrónico y una de lavado de dinero utilizando empresas falsas. Además, las investigaciones revelaron que esta criptoestafa también involucró a otros cuatro conspiradores que vivían en Bielorrusia, Suiza y Estonia. Los estafadores recibieron criptofondos ilegales de cientos de miles de usuarios y operaron modelos comerciales falsos entre 2015 y 2019; los funcionarios afirmaron que la compañía estaba actuando como un esquema piramidal.

Bitcoin se cotiza actualmente por encima de $ 16,500. | Fuente: gráfico de precios BTCUSD de TradingView.com

Las autoridades estadounidenses continúan eliminando a los estafadores

Según el informe, el arresto de los estafadores fue el resultado de una búsqueda conjunta de más de 100 policías estonios y unos 15 agentes del FBI. Según el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), los estafadores usaron fondos robados para comprar bienes raíces y automóviles de lujo y usaron compañías ficticias para lavar dinero.

Hablando sobre el incidente, Nick Brown, un fiscal federal en el Tribunal del Distrito Oeste, agregó;

El tamaño y el alcance del presunto plan son realmente asombrosos. Estos acusados ​​capitalizaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un esquema Ponzi masivo. Atraían a los inversores con representaciones falsas y luego pagaban a los primeros inversores con el dinero de los que invirtieron más tarde. Intentaron ocultar su ganancia mal habida en propiedades estonias, autos de lujo, cuentas bancarias y billeteras de moneda virtual en todo el mundo. Las autoridades estadounidenses y estonias están trabajando para incautar y retener estos activos y sacar provecho de estos delitos.

Los fiscales dicen que los criminales, actualmente bajo custodia, podrían enfrentar penas de prisión de hasta 20 años. Un tribunal de distrito federal condenará a los acusados ​​basándose en las Directrices de Sentencia de EE. UU. después de que confiesen los delitos cometidos.

El Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó más de 50,000 bitcoins el año pasado

El DOJ de EE. UU. registró la incautación histórica de más de 50 000 Bitcoin en el mismo mes del año pasado. En el momento de la confiscación, Bitcoin se cotizaba a un precio alto de alrededor de $ 68,000, lo que significa que el alijo criptográfico confiscado tenía un valor de más de $ 3,3 mil millones. James Zhong, cuyo BTC fue incautado, presuntamente cometió estafas en el mercado darknet de Silk Road.

El fiscal federal del Tribunal del Distrito Sur, Damian Williams, comentó en ese momento;

James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó alrededor de 50 000 Bitcoins de Silk Road. Durante casi una década, el paradero de esta enorme pieza faltante de Bitcoin se había convertido en un misterio de más de 3300 millones de dólares.

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