Las milicias en Ucrania recaudan USD 2,2 millones en Bitcoin para apoyar a Rusia

Según un informe reciente de la empresa de análisis en cadena Chainalysis, los grupos prorrusos en Ucrania están recaudando fondos en Bitcoin, Ethereum, Litecoin y otras criptomonedas para respaldar sus operaciones. El informe afirma que estos grupos recaudaron un total de más de $ 2.2 millones utilizando plataformas de redes sociales.

Como se ve a continuación, la mayoría de las donaciones se realizaron en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) y USDT según la red TRON. El informe vinculó estos fondos a una docena de cuentas de redes sociales.

Bitcoin BTC BTCUSDT Ethereum ETH ETHUSDT Cadena de análisisFuente: Análisis de la cadena

El informe de Chainalysis mostró la siguiente publicación como ejemplo de una publicación compartida en plataformas de redes sociales que busca recaudar fondos en diferentes criptomonedas. Como muestra la publicación, los ingresos de los fondos están destinados a la compra de equipo y material de guerra para oponerse a las fuerzas ucranianas:

(…) solo nos quedan 150.000 rublos para recaudar para un dron que podrá llevar “regalos” a las posiciones de nuestros “amigos” ucranianos. Esperamos poder filmarlo en video y deleitarlos con tomas interesantes.

Otros mensajes muestran que estas milicias están invirtiendo en suministros médicos, como botiquines de primeros auxilios, equipos de comunicación, tarjetas SIM, equipos de mantenimiento de armas, etc. Los administradores de esta supuesta cuenta a menudo brindan a sus donantes informes detallados sobre el material comprado.

El informe afirma que incluso los grupos con menos éxito en la recaudación de fondos pueden marcar la diferencia en los esfuerzos de guerra. Los grupos que recaudaron alrededor de $1000 pudieron juntar sus fondos para adquirir radios y mejorar las capacidades de reconocimiento de las milicias con vehículos aéreos no tripulados (UAV) por $3000.

BitcoinBTC BTCUSDTPrecio de BTC con ganancias menores en el gráfico de 4 horas. Fuente: BTCUSDT Tradingview

Comparación de los fondos de la milicia prorrusa en Bitcoin con los de Ucrania

El informe afirma que algunos de los fondos recaudados por estas milicias están vinculados a organizaciones e individuos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. Estas entidades han declarado públicamente que están buscando una forma de eludir las restricciones monetarias internacionales a través de tokens criptográficos y no fungibles (NFT).

En este último, Chainalysis registra poco éxito con muchas ofertas NFT de estas personas que registran cero ofertas antes de que se retiren del mercado de activos digitales. Algunas de estas entidades han sido identificadas como Project Terrico, Alexander Zhuchkovsky, Bitzlato, Rybar, Rusich, SouthFront y otras.

El informe señala lo siguiente sobre el vínculo directo entre estos individuos, fondos y grupos prorrusos:

Varios operadores de cuentas de redes sociales han indicado que las donaciones que se les envíen beneficiarán directamente a la Milicia Popular de Donetsk y la Milicia Popular de Lugansk, que parecen estar afiliadas a la Milicia Popular de Donbass, una organización sancionada por la OFAC el 19 de diciembre de 2014.

Sin embargo, el informe reconoció que los 2,2 millones de dólares recaudados por estas milicias son «palmos en comparación con las decenas de millones de criptomonedas donadas a Ucrania». Además, la empresa afirma que las criptomonedas son una forma transparente de transferir fondos.

Por lo tanto, las donaciones hechas a estas milicias prorrusas son fácilmente rastreadas por la comunidad internacional, eliminando la ventaja táctica de donaciones similares hechas en moneda fiduciaria. Chainalysis dijo:

(…) las cadenas de bloques públicas son transparentes, podemos seguir cada transferencia en las cadenas de pago de estas cuentas, recopilando información sobre actividades pro-rusas que sería más difícil de extraer de las investigaciones de moneda fiduciaria.

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