Liquidadores de las Bahamas descubren posibilidades de fraude FTX

Sin embargo, en el fiasco de FTX en curso, el intercambio de cifrado en conflicto está caliente desde todos los rincones. Por un lado, la investigación intensiva de los reguladores, luego las demandas de los acreedores. Unos días después del colapso, aumentaron las acciones legales contra el intercambio FTX. Además, la última actualización de las declaraciones de quiebra sugiere que la empresa ha cometido delitos graves.

Los liquidadores de FTX en las Bahamas han presentado documentos ante el tribunal de quiebras del Distrito Sur de Nueva York. Los documentos revelaron que los liquidadores provisionales conjuntos descubrieron fraude y mala gestión por parte del intercambio de criptomonedas.

Ante este desarrollo, las presentaciones solicitan ventas restringidas de los activos de la empresa hasta que el tribunal emita un veredicto. El tribunal dictaría su sentencia bajo el Capítulo 15 del Código de Quiebras de los Estados Unidos, que maneja casos de insolvencia que involucran a muchos países.

FTX enfrenta múltiples demandas

Además, en una presentación del martes, el síndico provisional a cargo de los procedimientos de quiebra de FTX en las Bahamas, Brain Simms, presentó algunos argumentos. Primero, Brain Simms argumentó la validez de una declaración de bancarrota del Capítulo 11 por parte de la subsidiaria de la bolsa de valores FTX Trading y otras 100 afiliadas en un tribunal de Delaware.

El abogado señaló que FTX Digital no formaba parte de la petición de Delaware. Sin embargo, agregó que el liquidador provisional tiene el derecho exclusivo de actuar, incluida la presentación de la petición de Delaware.

Simms también dijo que rechaza las afirmaciones de validez que pusieron a los afiliados de FTX fuera del negocio porque no autorizó tales actos por escrito o de otra manera. El abogado señaló que la marca FTX y todo el personal administrativo central operaban desde las Bahamas.

Aunque no está pidiendo que se desestime el proceso de quiebra en Estados Unidos, ha pedido que la corte reconozca el proceso legal de las Bahamas.

Mientras tanto, los inversionistas de FTX presentaron una demanda contra Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas ahora en bancarrota. Las demandas alegaban que ciertas cuentas de desempeño eran valores no registrados vendidos ilegalmente en los Estados Unidos.

Los inversores buscan daños por valor de $ 11 mil millones de celebridades que promovieron el intercambio de criptomonedas SBF, incluida la estrella del tenis Naomi Osaka y el mariscal de campo de la NFL Tom Brady.

SBF y FTX bajo el radar de los reguladores

Los reguladores estatales de valores han antagonizado a muchos prestamistas de criptomonedas por productos de rendimiento de criptomonedas no registrados. Por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores cerró un producto similar en Coinbase en septiembre de 2021. El jefe de la SEC, Gary Gensler, también sospechó de un juego sucio debido a los rendimientos inusualmente altos asociados a estas cuentas.

Han surgido informes de que la SEC y la CFTC están investigando a FTX por la supuesta apropiación indebida de $10 mil millones en activos de clientes en Alameda Research.

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Las fuerzas del orden están considerando extraditar a SBF a los Estados Unidos para interrogarlo. El Primer Ministro de las Bahamas también comentó sobre la crisis del intercambio SBF Crypto. El ministro dijo que el marco legal de la industria no pudo evitar el colapso.

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