Lituania prohibirá las cuentas anónimas mientras el gobierno considera regulaciones criptográficas más estrictas

Lituania se toma en serio la regulación de las criptomonedas.

Se insta a las instituciones de la Unión Europea a acelerar el proceso de regulación de las criptomonedas dado el creciente número de proveedores de servicios de criptoactivos en Europa, los desafíos globales actuales y el mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociado con las monedas virtuales.

En un esfuerzo por combatir el lavado de dinero y los posibles planes de las élites rusas para eludir las sanciones financieras, Lituania está intensificando su escrutinio de las criptomonedas.

El jueves, el Ministerio de Finanzas de Lituania prohibió las billeteras anónimas e hizo cumplir las regulaciones sobre los intercambios de criptomonedas en un intento por combatir el lavado de dinero y otras actividades nefastas relacionadas.

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Lituania prohibirá las billeteras criptográficas sin custodia

Si la legislatura lituana las aprueba, las revisiones propuestas a la ley actual harán más estrictas las reglas de identificación de usuarios y prohibirán las cuentas anónimas. Según los funcionarios, esta decisión se tomó en preparación para futuras decisiones de la Unión Europea.

La ley propone, entre otras cosas, fortalecer las leyes de conocimiento de su cliente (KYC) para los intercambios de criptomonedas y exigir que el personal de gestión de intercambio que opera en Lituania sea residente permanente del país.

El Ministerio de Finanzas de Lituania prohibió las billeteras anónimas e impuso nuevas reglas sobre los intercambios de criptomonedas (Bitcoin.com).

El Registrador de Personas Jurídicas hará públicos los nombres de los operadores de intercambio de criptomonedas.

Además, la propuesta destaca las estrictas regulaciones en referencia al rápido crecimiento de la criptoindustria y las preocupaciones geopolíticas únicas.

Añadiendo más dientes a la criptorregulación

Teniendo en cuenta las tendencias regulatorias internacionales y la situación geopolítica en la región, donde muchos países occidentales imponen sanciones financieras y de otro tipo a la Federación Rusa y Bielorrusia, se señaló que también se requiere una regulación más sofisticada de los proveedores de servicios criptográficos.

La legislación propuesta también aumentaría los requisitos para los operadores de intercambio. A partir del 1 de enero del próximo año, deberán registrarse como persona jurídica con un capital social mínimo de 125.000 euros.

Tras el endurecimiento de las restricciones en su país vecino, Estonia, el número de criptoempresas en Lituania ha aumentado significativamente.

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Capitalización total del criptomercado en 1,21 billones de dólares en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com

FCIS para intensificar la vigilancia

Dados los enormes esfuerzos de las autoridades para minimizar los riesgos que plantean las actividades de los proveedores de servicios de criptoactivos, se espera que el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS) intensifique sus inspecciones a estas empresas.

Recientemente, el Parlamento Europeo votó para aprobar regulaciones contra el anonimato para la industria de las criptomonedas, lo que complicaría significativamente las transacciones entre billeteras sin custodia y proveedores de servicios de criptomonedas.

Muchos partidarios de las criptomonedas se opusieron a la propuesta, incluido el CEO de Coinbase, Brian Armstrong.

A pesar de que la industria de las criptomonedas ha cobrado prominencia en la industria financiera mundial, algunos la siguen viendo con escepticismo y sospecha.

Imagen destacada de The Coin Republic, gráfico de TradingView.com

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