Ruja Ignatova, notoriamente conocida como "Cryptoqueen", evadió la captura durante cinco años y las autoridades aún no conocen el paradero de la mujer detrás del infame esquema OneCoin Ponzi.
El ciudadano búlgaro que ahora está en la lista de los 10 fugitivos más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) logró escapar de los intentos de arresto conjunto por parte de las fuerzas del orden de EE. UU. y la UE en octubre de 2017.
Después de cinco años, el tribunal alemán y el fiscal que lleva el caso aún esperan la aparición de la Criptoreina, de quien se rumoreaba que había sido vista por última vez huyendo a Grecia para refugiarse de los intentos de su captura.
Pero al igual que otros, como Do Kwon de Terra, que han estado implicados en supuestas estafas relacionadas con criptografía, Ignatova parece estar haciendo todo lo posible para mantenerse oculta y mantenerse fuera del alcance de las autoridades.
Estafa Cryptoqueen OneCoin
Incluso sin una cadena de bloques en funcionamiento para demostrarlo, Cryptoqueen logró convencer de manera impresionante a más de 3 millones de personas en más de 100 países para invertir en sus empresas: OneCoin Ltd y OneLife Network Ltd.
Ignatova atrajo a estas personas con la criptomoneda OneCoin que, según dijo, se podía extraer y tenía un suministro más que abundante (alrededor de 120 mil millones). Los atrajo aún más con promesas de que el activo funciona como cualquier otra criptografía y puede usarse como medio de pago.
Resultó que el activo digital no podía comercializarse activamente y no podía usarse para comprar nada. Cuando los clientes se dieron cuenta de que habían invertido en algo que no les daría valor por su dinero, ya era demasiado tarde.
Los informes afirman que el esquema Cryptoqueen Ponzi comenzó en Bulgaria en 2014 y que la cantidad de dinero que Ignatova se llevó ilegalmente superó los $ 4 mil millones.
El FBI ofrece una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su arresto.
Si bien Ignatova y su socio comercial prometieron que su criptomoneda Onecoin sería un "Bitcoin Killer", no había una cadena de bloques o una criptomoneda local detrás de su esquema piramidal.
Inicio de la demanda por el esquema Ponzi
Mientras tanto, incluso en ausencia de Cryptoqueen, el juicio por la estafa masiva que perpetró comenzó con una audiencia en un tribunal alemán el 18 de octubre.
Tres de los coacusados de Ignatova comparecieron ante el tribunal para enfrentar cargos de lavado de dinero, fraude y otros delitos bancarios.
Uno de ellos era un exasesor legal de Cryptoqueen que supuestamente facilitó la transferencia de $19,7 millones a las Islas Caimán. El dinero se habría utilizado para la compra de dos pisos en Londres.
Los otros dos son cónyuges que manejaron ilegalmente fondos de clientes de OneCoin durante un año por un monto de 320 millones de euros.
Al leer la acusación del acusado, el fiscal alemán que conoce el caso calificó a OneCoin como "una estafa".
El diario británico The Times califica la operación como "uno de los mayores fraudes de la historia".
