El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el jueves que los fundadores de BitMEX se declararon culpables de los cargos de violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un sistema contra el lavado de dinero.
Benjamin Delo y Arthur Hayes, dos de los cofundadores, acordaron pagar cada uno una multa de $10 millones como parte de su acuerdo de culpabilidad.
Podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, aunque sus sentencias exactas serán determinadas más tarde por un juez federal, según la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan.
Los cargos se hicieron en medio de una ofensiva estadounidense contra el intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles. Era una de las plataformas de comercio de derivados de bitcoin más grandes del mundo en ese momento.
Los fundadores de BitMEX sabían lo que estaba pasando
Hayes y Delo acordaron entre seis y 12 meses de prisión cada uno según los términos del acuerdo de culpabilidad.
Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, reveló en un comunicado que los demandados permitieron que BitMEX operara "a la sombra de los mercados financieros".
Artículo relacionado | El precio de Bitcoin cae a medida que aumentan las tensiones entre Rusia y Ucrania
Según el DOJ, los fundadores de BitMEX también permitieron que los clientes iraníes usaran la plataforma, a pesar de que Irán es un país sancionado.
Hayes renunció como CEO de BitMEX inmediatamente después de que se presentara la denuncia.
Los dos hombres "crearon un negocio con el propósito expreso de violar esas responsabilidades" y "fallaron deliberadamente" en adoptar y mantener prácticas fundamentales contra el lavado de dinero, dijo Willliams.
Los fiscales dicen que la gerencia de la compañía ignoró los informes de que BitMEX estaba siendo utilizado para lavar ganancias ilegales y transferir dinero en violación de las sanciones de EE. UU.
Fuera del alcance de los reguladores
Según las autoridades, los dos revelaron públicamente que mantuvieron las operaciones del intercambio fuera de los Estados Unidos, y por lo tanto fuera del alcance de las estrictas regulaciones bancarias del país, pero estaban plenamente conscientes de que los consumidores estadounidenses estaban usando BitMEX.
Artículo relacionado | Ucrania Crypto: los legisladores legalizan las criptomonedas a medida que aumentan los temores de un ataque ruso
Hayes acepta la responsabilidad por su conducta, según un representante, y espera con ansias el día en que pueda "dejar este asunto atrás".
Un representante de Delo dijo que la "falta de un procedimiento adecuado de identificación del consumidor" de la plataforma es desafortunada.
Hayes y Delo fueron acusados en octubre de 2020, junto con el cofundador Samuel Reed y el empleado Gregory Dwyer, de no implementar un estándar federal de "conozca a su cliente" (KYC).
Los fundadores de BitMEX acordaron pagar hasta $100 millones en agosto de 2021 para resolver acusaciones separadas presentadas por la Red de Ejecución de Delitos Financieros y la CFTC por tomar ilegalmente fondos de consumidores para intercambiar bitcoins y otras criptomonedas mientras la plataforma no estaba registrada para hacerlo.
Imagen destacada de FX Empire, gráfico de TradingView.com