Los saldos de criptobilleteras criminales se triplicaron en 2021, dice Chainalysis

Los saldos de criptobilleteras criminales se triplicaron en 2021, dice Chainalysis

La actividad delictiva siempre ha estado vinculada a las criptomonedas por parte de gobiernos e individuos que preferirían ver prohibidos los activos. A pesar de la creencia generalizada de que solo los delincuentes usan criptografía, sigue siendo significativamente menor que la actividad delictiva relacionada con las monedas fiduciarias, y las fuentes afirman que los delincuentes solo usan alrededor del 1% de las criptomonedas. Sin embargo, esto no significa que los delincuentes no estén usando criptomonedas y los informes recientes muestran que están haciendo operaciones bancarias.

Los delincuentes aumentan sus tenencias de criptomonedas en 2021

Según un informe de Chainalysis, los saldos criptográficos criminales han crecido lenta pero constantemente durante los últimos cinco años. Pero en 2021, sus ventas explotaron con el mercado. A medida que más y más inversores ingresaron al mercado tras el aumento de la popularidad, los delincuentes intensificaron sus actividades. Esto ha pasado de pequeñas estafas a hacks y ataques completos en los principales intercambios de cifrado.

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El año marcó el mayor crecimiento en los saldos de estos delincuentes que tenían USD 11 000 millones en criptomonedas a fines de 2021 y que provenían de direcciones de billetera que estaban vinculadas a fuentes ilícitas conocidas.

En comparación con el año anterior, los delincuentes aumentaron sus saldos criptográficos casi 4 veces, de solo $ 3 mil millones a fines de 2020 a $ 11 para 2021.

La mayoría de estos fondos provenían de fondos robados que representaban el 93% de todos los saldos delictivos. Estos fondos robados totalizaron $9.8 del saldo total. Los fondos del mercado Darknet representaron $ 448 millones del total, mientras que las estafas, las tiendas fraudulentas y el ransomware representaron $ 192 millones, $ 66 millones y $ 33 millones, respectivamente.

Gráfico de capitalización total del criptomercado en TradingView.com

La capitalización total del mercado criptográfico cae a $ 1.78 | Fuente: Total Crypto Market Cap en TradingView.com

El informe señala que los saldos delictivos también "fluctuaron a lo largo del año, desde un mínimo de $6.600 millones en julio hasta un máximo de $14.800 millones en octubre". De hecho, algunos de estos fondos pueden liquidarse cuando se rastrean en la cadena de bloques o son incautados por las fuerzas del orden.

Las fuerzas del orden están tomando medidas enérgicas contra los delincuentes

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley han intensificado sus actividades para atrapar a los ciberdelincuentes. El activo digital que permite el movimiento de fondos de forma anónima es una opción cada vez mayor entre los delincuentes y, como tal, las fuerzas del orden han tenido que mejorar su juego.

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Solo en 2021, el IRS-CI había incautado más de $ 3.5 mil millones en criptomonedas. Esto también se extendió al Departamento de Justicia de EE. UU., que pudo recuperar millones de dólares en criptografía utilizada en los ataques de ransomware.

Más recientemente, el Departamento de Justicia pudo incautar bitcoins por valor de 3600 millones de dólares de los piratas informáticos de Bitfinex. Esto ocurre después de que los piratas informáticos movieran 10,000 BTC de sus billeteras. Sigue siendo la mayor recuperación de activos en criptomoneda o moneda fiduciaria.

Imagen destacada de Financial Times, gráfico de TradingView.com