Todavía se están desarrollando varios eventos luego del colapso del intercambio de cifrado FTX. El contagio por el colapso repentino del intercambio ha causado pánico entre otras empresas de criptomonedas, especialmente aquellas expuestas al intercambio liderado por Sam Bankman. Además, el cierre de su empresa hermana, Alameda Research, solo aumentó la paranoia.
Silvergate Capital es una de las empresas que ahora está en problemas, incluido Silvergate Bank y el CEO de Silvergate Capital, Alan Lane, quienes enfrentan una demanda colectiva por su conexión con FTX.
Silvergate Capital es la empresa matriz de Silvergate Bank, con sede en California. La demanda fue presentada en la corte del Distrito Sur de California.
Fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam-Bankman-Fried l Fuente de la imagen: Reuters
Silvergate ayudó a FTX en acciones fraudulentas y reclamaciones legales
El caso acusa a Silvergate de mantener los depósitos de los usuarios de FTX en las cuentas bancarias de Alameda. Joewy Gonzalez fue el demandante que presentó la demanda en nombre de otras personas involucradas en la situación. Según los documentos de cargo, Gonzales invirtió sus ahorros en activos digitales en FTX.
FTX ha asegurado a los inversores un alto retorno de la inversión con un sistema de almacenamiento seguro. Además, se les prometió la posibilidad de retirar sus activos en cualquier momento o cambiarlos por otros tokens.
Los clientes e inversores de FTX esperan ser notificados de los fondos perdidos que suman alrededor de $ 2 mil millones en total, informó Reuters.
La demanda citó que Silvergate ayudó e instigó las acciones fraudulentas de FTX. Esto llevó a que el intercambio violara sus deberes fiduciarios al utilizar transferencias indebidas, prestar fondos a los clientes y mezclar fondos.
La demanda también decía que FTX debe reembolsar al demandante y otros inversores. Los abogados Girard Sharp y Hartley LLP representan a Gonzales en el caso. El abogado de los acusados aún no ha sido nombrado.
Senadores estadounidenses quieren saber más
Los senadores estadounidenses cuestionaron a Silvergate sobre su participación en la criptoempresa deshonrada. En una carta escrita el 6 de diciembre, los legisladores le pidieron a Silvergate que explicara a dónde fueron a parar los fondos de los clientes.
Los senadores Elizabeth Warren, Roger Marshall y John Kennedy exigieron que Lane revelara toda la información sobre la conexión de la empresa con FTX.
El criptomercado se sitúa en 768.000 millones de dólares | Fuente: Total Crypto Market Cap en TradingView.com
Mientras tanto, los abogados de FTX han solicitado permiso para vender otras subsidiarias de intercambio de criptomonedas. Estos incluyen FTX Japan, FTX Europe, LedgerX, su bolsa de derivados y Embed, una plataforma de compensación de acciones.
Los abogados explicaron que los valores de los activos de estas empresas están en riesgo debido a la presión regulatoria sobre las empresas. Por lo tanto, serán más rentables cuando se vendan.