Titanium Blockchain se declara culpable en fraude de valores criptográficos de USD 21 millones

Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) se ha declarado culpable de fraude de valores por más de 21 millones de dólares. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que el CEO y fundador de Titanium Blockchain, Michael Alan Stollery, se ha declarado culpable de la estafa de la oferta inicial de monedas (ICO) de USD 21 millones.

Michael, que es de California, acordó haber falsificado detalles en torno a la moneda BAR, que es un token de financiación colectiva que no se ha registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Los documentos judiciales afirman que Michael había aprobado TBIS como una oportunidad de criptomoneda.

Había atraído a los inversores para que compraran el token o moneda BAR que ofrecía TBIS ICO a través de muchas afirmaciones falsas y engañosas. Después de declararse culpable de fraude de valores, Michael se enfrenta a una pena de prisión de hasta 20 años.

La sentencia está programada para el 18 de noviembre en un tribunal de distrito federal. Titanium ICO defraudó a los inversores en los Estados Unidos y otras partes del mundo hasta que la SEC detuvo la oferta después de emitir una orden judicial en mayo de 2018.

Titanium defraudó a los criptoinversionistas al promover vínculos falsos con Apple, Boeing e IBM

Michael Stollery había fundado TBIS como una nueva empresa y respaldado la moneda con muchas afirmaciones e intenciones falsas. También comercializó relaciones falsas e inexistentes con empresas como Apple, Boeing e IBM.

Así es como algunos de los socios se habían quejado y Stollery simplemente respondió diciendo: «No sabía que había un procedimiento que debería haberse seguido, etc.» Titanium Blockchain también ofreció muchos de estos servicios supuestamente registrados para los que nunca se registró.

La lista de estas no marcas incluye términos sin sentido como «negocio como servicio», sin embargo, este término también se ha utilizado fuera de las estafas de blockchain. Michael también admitió que hizo tergiversaciones sobre aspectos del documento técnico de Titanium ICO. Además de los testimonios de clientes falsos, incluso afirmó que Titanium tenía tratos comerciales con la Reserva Federal.

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Mentiras detalladas sobre la rentabilidad de la oferta.

El Departamento de Justicia dijo que el CEO admitió haber atraído a los inversores al anunciar aspectos falsos de los libros blancos, incluida la venta de explicaciones falsas de la oferta de criptoinversión.

Estas explicaciones incluyeron la venta de declaraciones falsas y falsas sobre el propósito y la tecnología detrás de la oferta.

Junto con esto, TBIS continuó declarando un punto de venta único ficticio de la ICO sobre otras oportunidades y perspectivas de criptografía.

Titanium Blockchain había registrado un mínimo de 75 personas que pagaron en efectivo y más personas que optaron por el pago criptográfico. Aquellos que pagaron con criptomonedas aparentemente donaron casi $21 millones.

De esta cantidad, al menos $200,000 habían llegado directamente a la cuenta bancaria del director ejecutivo.

No solo operando una ICO no registrada, el CEO de la cadena de bloques de Titanium acordó usar los fondos de los inversionistas para pagar las facturas de las tarjetas de crédito de su condominio en Hawái.

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