La Dirección de Cumplimiento de la Ley de India realizó búsquedas en 40 ubicaciones de Vivo India y la agencia estatal reveló detalles de la investigación. Según un comunicado de prensa oficial, la compañía transfirió INR 62,476 crore (casi $ 8 mil millones) a China.
Durante la investigación, el ED confiscó 119 cuentas bancarias que contenían INR 465 crore (unos $58 millones), junto con lingotes de oro de 2 kg, INR 66 crore ($8,3 millones) adicionales en FD y 73 lakh (poco menos de $100 000) en efectivo.
La declaración de la Dirección de Cumplimiento de la Ley reveló que la cantidad de dinero canalizada a China representa aproximadamente la mitad de todas las ventas realizadas por Vivo India. Esto se hizo "para revelar enormes pérdidas en empresas constituidas en India" y para evitar pagar impuestos sobre este dinero.
Los directores de Vivo India, Zhengshen Ou y Zhang Jie, huyeron del país cuando la gerencia reveló que "algunos ciudadanos chinos", sin mencionar nombres, habían eliminado y ocultado evidencia digital de lavado de dinero.
Les transferts d'argent ont été effectués par l'intermédiaire d'une société écran, basée à Hong Kong - vivo India était enregistrée comme sa filiale, et elle avait de plus petites entités dans chaque grande région indienne qui fonctionnaient seules, du moins pour los libros. Luego, enviaban todas las ganancias a vivo India, que, al ser una subsidiaria, canalizaba los fondos directamente a su empresa matriz.
Según representantes de Vivo India, la marca “ha cooperado con las autoridades y se compromete a cumplir a cabalidad con la legislación india”. La empresa matriz en China expresó su esperanza de que las investigaciones en curso se lleven a cabo en "un entorno empresarial verdaderamente justo y no discriminatorio".
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