¡Yo te he tenido! Fundador de criptointercambio fugitivo atrapado en Albania

¡Yo te he tenido!  Fundador de criptointercambio fugitivo atrapado en Albania

El fundador de un criptointercambio que ha eludido durante mucho tiempo a las autoridades ahora está bajo custodia policial.

Según un informe de Barron, que cita al Ministerio del Interior de Turquía, Albania arrestó al fundador y director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Thodex, quien huyó de Turquía y dejó los fondos de los usuarios irrecuperables.

El empresario fugitivo, Faruk Fatih Ozer, ha sido objeto de una notificación roja de Interpol, un llamado global para que las fuerzas del orden localicen y arresten a una persona buscada.

En abril de 2021, se emitió una orden de arresto internacional contra Ozer, quien presuntamente se escapó con $2 mil millones de 391,000 inversionistas.

Durante este período, las autoridades llevaron a cabo redadas simultáneas al amanecer en ocho ciudades turcas y arrestaron a 62 personas sospechosas de tener vínculos con la empresa de Ozer, Thodex. Durante esta redada, se incautó una cantidad significativa de papeles escaneados y otros documentos.

Fundador y CEO de Thodex, Faruk Fatih Ozer. Imagen: Hurriyet Daily News.

El CEO de Crypto Exchange dice que las acusaciones son infundadas

Según el informe, la policía de Tirana le dijo al ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, que Ozer fue arrestado en Vlora, Albania.

Tirana es la capital y ciudad más grande de Albania. Los resultados biométricos probaron la identidad de Ozer.

Antes de su arresto, Ozer dijo que los cargos en su contra eran "infundados" y que estaba en Albania para "reuniones de negocios".

El director ejecutivo de 27 años está acusado de fraude y de crear una "empresa criminal". Su procedimiento de extradición fue presentado por el departamento de Interpol de la policía turca, dijo el Ministerio del Interior.

Thodex, que había estado en funcionamiento desde 2017, cesó abruptamente sus operaciones en abril de 2021, citando una inversión externa indefinida que requirió una suspensión de operaciones de cuatro a cinco días.

Apriete el control sobre las criptomonedas

Para proteger sus activos contra una fuerte caída en el valor de la moneda nacional, la lira, un número cada vez mayor de turcos prefiere adoptar las criptomonedas. Sin embargo, el criptomercado en Turquía no está regulado.

El gobierno turco dijo en abril del año pasado que prohibiría el uso de criptomonedas para el pago de bienes y servicios.

Varios países, incluidos los de Rusia, China e India, han dicho que impondrán más regulaciones sobre las criptomonedas en respuesta a las preocupaciones sobre el comercio volátil y el potencial de uso ilegal.

Mientras tanto, el fiscal Kreshnik Ajazi ha revelado que Ozer se enfrentará a una audiencia judicial en los próximos días, donde se determinará la 'medida de seguridad' de 40 días tras las rejas, y luego se iniciaría el proceso de extradición a Turquía.